FinTech
Регулирование рынков криптоактивов в Европе
В настоящее время многочисленные действия, связанные с выпуском, покупкой и обменом криптоактивов, часто подпадают под нормативные «трещины» в ЕС. Регулирование криптовалютной деятельности в странах Европы (определенных видов) осуществляется согласно правилам в отношении электронных
Карта стандартов блокчейна
14 октября 2020 года был выпущена Глобальная инициатива по картированию стандартов 2020 (GSMI) . Совместный проект Глобального делового совета по блокчейну (GBBC) и Всемирного экономического форума представляет собой беспрецедентную попытку
Финтех-регулирование в Новой Зеландии
Управление по финансовым рынкам ( FMA ) является уполномоченным органом по ценным бумагам, который осуществляет:
регулирование рынка финансовых услуг в Новой Зеландии;
лицензирование новозеландских поставщиков
Регулирование финтех в Кении
Регулирование финансовых технологий в Кении проводят: Министерство информации, связи и технологий (ICT). Центральный банк. Управление рынков капитала. Управление связи. Управление по вопросам конкуренции. Читать также: Регулирование финтех в Бразилии Следующие виды деятельности требуют получения лицензии...
Виртуальные валюты в Аргентине
Аргентина стала одним из первых государств, принявших криптовалюту в Латинской Америке (и в мире). Правительство издало правила регулирования криптоактивов в Аргентине, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования незаконных действий. Они, в целом, касались влияния...
Регулирование банковской деятельности на Филиппинах
Экономика Филиппин каждый год демонстрирует быстрые темпы развития, поэтому если вы планировали начать бизнес в Азии, стоит обратить внимание на это островное государство. Финансовый и банковский сектор являются одним из перспективных сфер бизнеса.
Законопроект о криптоактивах и DLT в ЕС
В сентябре Европейская комиссия (ЕК) запустила новую Стратегию цифровых финансов, которая определяет вопросы регулирования цифровых активов в ЕС. В данном материале описываются ключевые аспекты предлагаемого режима надзора за криптодеятельностью в странах Европейского Союза.
Криптовалюты как собственность в Новой Зеландии
В апреле 2020 года Высокий суд вынес решение, определяющее статус криптовалюты как собственности. Суд постановил, что криптовалюта является собственностью по общему праву и, следовательно, может храниться в доверительном управлении. Этот материал может быть
Правовая определенность в сфере криптовалют в странах ЕС
24 сентября 2020 года Европейская комиссия ( ЕК ) опубликовала предложение о регулировании рынков криптоактивов в странах ЕС (« Предложени е»).
Предложение направлено на надзор за эмитентами криптовактивов и регулирование
Обзор законодательного регулирования криптовалют в ЕС и США
Регулирующие органы по всему миру пытаются разработать законы в отношении современных технологий, используя традиционные схемы регулирования. Внезапная популярность таких технологий, как блокчейн и DLT, побудила финансовые учреждения разработать регулирование в отношении FinTech сектора. В этом...
Насколько открыт глобальный банкинг?
Правительственные инициативы по всему миру направлены на создание открытых банковских систем, которые позволяют владельцам счетов предоставлять сторонним поставщикам услуг ( TPP ) безопасный доступ к своим банковским счетам. В сегодняшней статье
Регулирование банковской деятельности в Португалии
Португальская Республика – европейская страна, которая считается перспективной юрисдикцией для ведения финансовой деятельности в ЕС. В данной статье описаны ключевые аспекты регулирования банкинга в Португалии, что будет актуальным для тех, кто планировал зарегистрировать
Разрешение споров в отношении криптовалюты
В последнее время суды в процессах урегулирования международного спора по криптовалютам издают приказы о замораживании счетов и судебные запреты в отношении криптоактивов, что демонстрирует их готовность адаптировать традиционные средства правовой защиты для решения
Судебный прецедент по цифровым активам или SEC выиграла дело против Kik
Урегулирование судебного спора по криптовалютам в США между Комиссией по ценным бумагам и биржам ( SEC ) и компанией социальных сетей Kik Interactive Inc., привело к упрощенному заключению, в котором суд
Рамки правоприменения в регулировании криптовалют в США
Предпринимателям, желающим зарегистрировать криптокомпанию в США, будет полезно знать, что 8 октября 2020 года Целевая группа по киберцифровым технологиям ( DOJ ) Министерства юстиции опубликовала документ « Криптовалюта: рамки правоприменения »
Регулирование финтех деятельности на Мальте
Сектор финансовых технологий активно развивается. В финансовой деятельности используются инновации, которые разрабатываются ежедневно. В этом материале мы опишем особенности регулирования финтех компаний на Мальте.
Читать также: Лихтенштейн: регулирование Fintech
Законодательные предложения Европейской комиссии по криптоактивам
24 сентября 2020 года Европейская комиссия ( ЕК ) опубликовала предлагаемые законодательные правила регулирования рынков криптоактивов в ЕС в рамках своей стратегии цифрового финансирования для Европы 2020 года. В этом материале
Решение французского суда о правовой природе Bitcoin
Регулирование бизнеса, связанного с криптовалютами во Франции на сегодняшний день претерпело изменений. В частности, впервые в этой стране и в Европе в целом было принято решение суда, которое дает характеристику правовой природе криптовалюты (в частности...
Регулирование банковских услуг в Швейцарии
Банковское регулирование в Швейцарии основано на модели косвенного (двойного) надзора. Таким образом, регистрация швейцарского банка, создание филиалов иностранных банков в Швейцарии и финансовые группы (конгломераты) подпадают под режим надзора и должны назначить внешнюю аудиторскую компанию,...
Проблемы AML в сфере Fintech в Великобритании
Недавно стало известно, что зарегистрированные британские финтех-компании оказались под прицелом анализа Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) министерства финансов США. Если вы планировали учредить компанию под финтех в Великобритании, стоит ознакомиться с
Регулирование цифровых рынков в Турции
В Турции на сегодняшний день нет конкретных правил, которые бы регламентировали правила ведения бизнеса, связанного с виртуальными активами, и дебаты относительно юридического определения криптоактивов все еще продолжаются. В данной статье мы рассмотрим особенности
Обновленное регулирование Fintech в Индии
Ранее в одном из наших материалов были описаны некоторые аспекты регулирования Fintech в Индии. Однако в течение 2020 года в законодательство страны были внесены определенные изменения, которые следует учитывать предпринимателям, намеренным
Правительство Великобритании консультирует по режиму финансовых акций и криптоактивов
Ранее в этом году Казначейство Ее Величества опубликовало две консультации, в которых предлагались поправки к режиму регулирования финансовых рекламных акций ( FPO ) в Великобритании, а также предложения акций с криптоактивами.
Руководство по подаче заявки на лицензию SFC в Гонконге
Управляющие хедж-фондами, спонсоры прямых инвестиций и другие управляющие активами, а также брокеры, дилеры, прочие поставщики инвестиционных услуг стремятся закрепиться в Сянгане. Однако вопрос заключается в том, подпадет ли их бизнес под сферу компетенции
Финтех в Лихтенштейне
Регулирование сектора финансовых технологий в Лихтенштейне осуществляет Управление финансового рынка (FMA). В FMA есть отдел, который занимается исключительно вопросами финтех. Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать финтех-компанию в Лихтенштейне, тогда этот материал может быть...
Пруденциальное регулирование сингапурских банков
Регулирование банков в Сингапуре проводит Денежно-кредитное управление (MAS). MAS применяет консультативный подход при разработке нормативных положений, как правило, через процессы общественных консультаций. Регулятор проводит надзор, основанный на оценке риска, с целью повышения безопасности и устойчивости...
Первый криптобанк в Вайоминге
В сентябре 2020 года зарегистрированная американская криптовалютная биржа Kraken Financial стала первой криптокомпанией, получившей банковский чартер . Банковское подразделение Вайоминга одобрило заявку Kraken на устав специального депозитарного учреждения (SPDI). Это делает Kraken
Обновленное регулирование Fintech в Швейцарии
Fintech-индустрия в Швейцарии стремительно развивается, поскольку регулирующие органы государства предпринимают активные действия для того чтобы адаптировать законодательную базу под потребности бизнеса. Ожидается, что страна станет перспективной юрисдикцией для блокчейна и технологии распределенного реестра
Регулирование финтех сектора в Египте
Новые технологии и инновации ежедневно активно развиваются. Это побуждает предпринимателей к регистрации финтех компании. По всему миру власти начинают внедрять регулирование финансовых технологий (финтех). В этом материале мы проанализируем, как регулируется финтех сектор в Египте,...
Последние обновления в секторе финтех в ЕС и на Мальте
В этой статье изложены актуальные обновления в сфере финтех на Мальте. Материал может быть полезен тем, кто планирует зарегистрировать мальтийскую fintech-компанию или начать деятельность в отрасли финансовых услуг на Мальте. Циркуляр MFSA для компаний и...
Регулирование финтех во Франции
Регулирование деятельности в секторе финансовых услуг Франции осуществляют Управление по финансовым рынкам (AMF) и Орган пруденциального надзора и разрешения споров (ACPR). AMF – это независимый орган, отвечающий за регулирование финансовых рынков во Франции, а также...
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Испании
Специальной нормативно-правовой базы, согласно которой проводится регулирование финансовых технологий в Испании, нет. Однако, финансовая деятельность, такая как прием депозитов, инвестиционные услуги (например, автоматизированные цифровые консультации и управление коллективными инвестициями), краудфандинг, платежные услуги и
Парламент Швейцарии одобрил новые правила DLT
В сентябре 2020 г. правительство утвердило новые положения для регулирования блокчейн и DLT в Швейцарии. Таким образом, страна сделала еще один шаг, чтобы оставаться ключевой юрисдикцией для регистрации финтех-компаний в Европе, а также развития Blockchain...
Надзор за деятельностью с виртуальными активами в Португалии
Закон 58/2020 от 31 августа 2020 года вводит в законодательство Португалии Директиву 2018/843 Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования незаконных действий. Он вносит в
Цифровые рынки и финансирование в Люксембурге
Великое Герцогство Люксембург – развитое европейское государство, которое считается одним из мировых финансовых центров. Ранее мы уже рассматривали особенности регулирования Фитнех в Люксембурге , а сегодняшняя статья поможет вам более детально изучить
Пруденциальное регулирование банков в Малайзии
Регулирование банковского сектора в Малайзии осуществляется согласно «Закону о финансовых услугах» (FSA) и «Закону об исламских финансовых услугах» (IFSA). Если вы заинтересованы в регистрации банка в Малайзии, обратите внимание, что Банк Negara Malaysia (BNM) уполномочен...
Регулирование частного банкинга в Гонконге
В одном из предыдущих материалов на нашем сайте описаны общие аспекты регулирования банков в Гонконге. В сегодняшней публикации рассматриваются особенности частного банкинга в данной юрисдикции, что также будет актуальным для предпринимателей,
Улучшенная правовая база для технологий блокчейна в Швейцарии
25 сентября 2020 года швейцарский парламент принял новые правила регулирования технологии блокчейн в Швейцарии, в соответствии с которыми правовая база будет конкретно признавать новый тип ценных бумаг, основанных на технологии распределенного реестра (DLT) или аналогичных...
Общие сведения по регулированию финтех индустрии в Японии
Управление финансовых услуг (FSA) осуществляет регулирование индустрии финтех в Японии, а Министерство экономики проводит регулирование платежных услуг в Японии. Проведение инвестиционных сделок в Японии регулируется «Законом о финансовых инструментах и биржах» (FIEA). Для осуществления вышеупомянутой...
Регулирование финтех в Гонконге
Регулирование финтех в Гонконге осуществляют Валютное управление (HKMA), Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Страховое управление. Согласно «Закону о ценных бумагах и фьючерсах», получение лицензии на предоставление финтех-услуг в Гонконге распространяется на деятельность...
