Новости

Вьетнам: проверка иностранных инвестиций

В одной из публикаций на нашем сайте были описаны основные нюансы регулирования иностранных инвестиций во Вьетнаме. Однако если вы намерены начать бизнес в этой юрисдикции, следует также учитывать особенности процедуры проверки и одобрения иностранного инвестирования. ...

Австрийские PEF

Учреждение фонда прямых инвестиций в Австрии (PEF – Private equity fund) в качестве AIF (альтернативного инвестфонда – alternative investment funds), и его управляющий контролируются FMA (Австрийское управление по финансовому рынку).  Создание австрийского фонда прямых инвестиций,...

Положение об управлении фондами на Каймановых островах

Основным органом, который осуществляет регулирование открытых инвестиционных фондов на Каймановых островах, а также закрытых инвестфондов, управляющих фондами и стороны, продающие инвестиционные фонды, является Валютное управление Каймановых островов (CIMA). Основными положениями, на основании которых CIMA осуществляет...

Валютное регулирование в Мьянме

Регулирование валютной деятельности в Мьянме осуществляется согласно «Закону об управлении иностранной валютой» 2012 года с поправками (FEML – Foreign Exchange Management Law) и Положениям об управлении иностранной валютой (FEMR – Foreign Exchange Management Regulations).  Основная...

Банковское регулирование на Барбадосе

Внутренний банковский сектор Барбадоса устойчивый и прибыльный, доминирующий в финансовой системе. Регистрация коммерческого банка на Барбадосе является выгодным для бизнеса решением. Коммерческие банки данной юрисдикции считаются высокоразвитыми финансовыми посредниками. В число наиболее перспективных входят Scotiabank,...

Регулирование фондов прямых инвестиций в Австралии

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выступает в качестве главного регулирующего органа, который имеет полномочия по управлению фондов прямых инвестиций  в стране. Для операторов и управляющих фондами, которые владеют лицензией на финансовые услуги...

Великобритания: временное руководство по e-money

9 июля 2020 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало письмо, адресованное уполномоченным платежным учреждениям и организациям, занимающимся электронными деньгами. В письме были выделено несколько областей, где обнаружено несоблюдение фирмами нормативных обязательств...

ESG-инвестирование в Великобритании

ESG-инвестирование (ESG – Environmental, Social and Governance) – это учет экологических, социальных и управленческих критериев наряду с финансовыми факторами в процессе регистрации инвестиционного проекта в Великобритании и принятия инвестиционных решений. В данном материале изложены ключевые...

«Закон о трастах» на Кипре

Регулирование трастовой деятельности на Кипре основано на «Законе о трастах» и «Законе о международных трастах». В дополнение к вышеупомянутым законодательным актам Кипр ратифицировал Гаагскую конвенцию. Учреждение траста на Кипре: типы  Основными типами трастов данной юрисдикции...

Международный траст на Кипре

Регулирование трастовой деятельности на Кипре регламентируется «Законом о международных трастах». В его нынешней форме (после поправок в 2012 году) этот закон дал Кипру статус одной из лучших юрисдикций, где выгодно создать международный траст, благодаря многочисленным...

Преимущества инвестиционной программы Кипра

Кипрская инвестиционная программа (Cyprus Investment Programme – CIP) входит в десятку лучших мировых программ для получения глобального гражданства. Она была создана, чтобы привлечь прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на Кипр для поддержки экономики страны. Также она...

Правоотношения в сфере спорта в Великобритании

В предыдущей статье мы изложили основные организационные и корпоративные аспекты ведения спортивного бизнеса в Соединенном Королевстве. Данный материал дает объяснение вопросам структурирования и защиты коммерческих прав в сфере спорта. Защита бренда Товарные знаки особенно важны...

Великобритания: иностранные инвестиции

Осуществление инвестиционной деятельности в Великобритании и процедура проверки иностранных инвестиций имеет свои особенности, о которых пойдет речь в сегодняшнем материале. Если вы планировали начать бизнес в Соединенном Королевстве, стоит ознакомиться с данной публикацией. Юрисдикционные пороги...

Новая Зеландия: регулирование иностранных инвестиций

Новая Зеландия считается одной из стран с высоким уровнем жизни, развитой экономикой и стабильной банковской структурой. К тому же, правительство юрисдикции заинтересовано в привлечении инвестиций, что также является причиной чтобы начать бизнес в этом государстве....

Конфиденциальность в секторе частного банкинга Монако

Руководители и сотрудники финансовых учреждений, действующих в Монако, обязаны соблюдать правила профессиональной тайны. Нарушение этих правил может преследоваться по закону в соответствии с положениями статьи 308 Уголовного кодекса. В этом материале мы хотим разобрать вопросы...

Спортивное право в Великобритании

Правительство Великобритании придерживается принципа невмешательства в спорт, и общего закона о спорте нет. Вместо этого регулирование спортивного права в Великобритании оставлено на усмотрение национальных руководящих органов (NGB), которые являются автономными. При этом правительство вмешивается только...

Сингапур: стандарт электронной торговли

В начале июня Enterprise Singapore (ESG) и Сингапурский совет по стандартам (SSC) выпустили первый набор практических стандартов в форме Технического справочника 76 (TR 76), который содержит руководящие принципы для транзакций электронной торговли. В данной статье...

Великобритания: финансовая сфера до и после Covid-19

Стремительное распространение пандемии коронавируса повлекло за собой довольно масштабные экономические последствия. К примеру, особое внимание стало уделяться финансовым ковенантам в кредитных соглашениях с использованием заемных средств. Ожидается, что такая тенденция будет продолжаться даже после ослабления...

Ведение финансовой деятельности в Швеции иностранным лицом

Любое юридическое или физическое лицо, прямо или косвенно владеющее контрольным пакетом акций банка, должно быть авторизовано в Финансовом надзорном органе Швеции (Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA)). Для целей соответствующих правил контроль определяется как владение 10...

Новые правила для регистрации частного фонда на Каймановых островах

Поправки к Закону о частных фондах, принятые 7 июля 2020 года, внесли несколько существенных изменений в Закон о частных фондах 2020 (Private Fund Law (PFL)). Теперь законодательный акт расширяют сферу определения частного фонда и вводят...

Регулирование финансовых услуг в Великобритании и ЕС после Brexit

В данном материале представлен практический обзор последних изменений в области регулирования финансовых услуг в Великобритании и ЕС, влияющих на управляющих инвестиционными компаниями. Brexit: каковы подходы регуляторов Великобритании и Европы? Правительство Великобритании должно до 31 декабря...

Новый режим ускоренного лицензирования на Гернси

Комиссия по финансовым услугам Гернси (GFSC) ускорила выход компаний по управлению фондами («Manco») на рынок инвестиций Гернси, запустив режим ускоренного доступа для управляющих зарубежных фондов. Если предприниматель желает учредить иностранный фонд на Гернси, который будет...

Великобритания: контроль за иностранными инвестициями

В конце июня в Соединенном Королевстве было представлено новое основание для расширения контроля над иностранными инвестициями. Согласно этому обновлению, правительство может вмешиваться в проведение слияний в Великобритании на основании защиты общественного интереса и поддержки способности...

Налоговые льготы на Мальте

Налоговая система Мальты пользуется одобрением Европейской комиссии и Группы по кодексу поведения после вступления Мальты в ЕС. Только благодаря применению своей системы возврата налогов Мальта предлагает самую выгодную налоговую ставку в ЕС, не прибегая к...

Налоговый режим, регулирующий приобретения на Мальте

Иностранные инвестиции на Мальте поддерживаются и стимулируются мальтийским «Законом о предпринимательстве» и другими соответствующими законодательными актами. Льготы предназначены для предприятий, ведущих определенную деятельность на Мальте, в основном, производственную.  Мальта – юрисдикция, внедрившая стандарт автоматического обмена информацией...

Иностранные инвестиции в Объединенных Арабских Эмиратах

Сильные стороны ОАЭ включают легкий доступ к нефтяным ресурсам, низкие затраты на энергию и стабильную экономику. Отсутствие прямого налогообложения бизнеса (за исключением банков, нефтяных компаний и операторов связи) и доходов, валютного контроля и наличие сильного...

Обновление законодательства на Каймановых островах

«Закон о частных фондах» на Кайманах был принят 7 февраля 2020 года. Он требует регистрации фондов закрытого типа на Каймановых островах в Валютном управлении (CIMA) до 7 августа 2020 года. 7 июля этого года Закон...

Каймановы Острова: обновленное регулирование фондов

Недавно правительство Каймановых островов реализовало поправку к Закону о частных фондах 2020 год. Ее действие направлено на увеличение количества и категорий закрытых инвестиционных инструментов, необходимых для регистрации в Валютном управлении Каймановых островов (CIMA). В данной...

Краудфандинг и блокчейн на Мальте

Если вас интересует регистрация малых и средних предприятий (МСП) на Мальте, обратите внимание, что краудфандинг может легко представить МСП наиболее доступный способ привлечения финансирования. Блокчейн – это высокоэффективная технология. Вместе краудфандинг и блокчейн являются эффективным...

Австралия: обновленное регулирование ASIC

В последнее время в Австралии наблюдается активные регуляторные изменения, которые влияют на местные банки, управляющих фондами, финансовых консультантов и страховые компании. В сегодняшней публикации описаны ключевые обновления регулирования финансовой деятельности в Австралии, которые следует учитывать...

ОАЭ: Учреждение фондов

ОАЭ являются одной из юрисдикций, которые характеризуются максимально благоприятными условиями для ведения бизнеса. В данной статье рассматриваются главные аспекты регулирования фондов в Эмиратах, что будет актуальным для предпринимателей, которые желают начать финансовую деятельность в Дубае....

Частные фонды Джерси

Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) 18 апреля 2017 года внедрила «Режим руководства частного фонда Джерси» (JPF). Если вас интересует учреждение частного инвестиционного фонда в Джерси, обратите внимание, что Режим расширил применение такой бизнес-структур.  JPF...

Малайзия: регулирование исламских финансов

Если вы желаете начать бизнес в Малайзии и осуществлять финансовую деятельность в соответствии с правилами шариата, вы можете ознакомиться с некоторыми материалами на нашем сайте. В предыдущей публикации описаны ключевые особенности законодательства юрисдикции, которое отвечает...

Фонды прямых инвестиций в Великобритании

Соединенное Королевство является крупнейшим европейским центром управления инвестициями. Это престижная юрисдикция для учреждения британского фонда прямых инвестиций.  Частный акционерный капитал и транзакции с ним поддерживают экономическую активность в долгосрочной перспективе. Инвестиционные сделки в Великобритании контролируются...

Обязательства британских фондов прямых инвестиций

Продолжающийся успех Великобритании зависит от ее способности привлекать иностранных инвесторов в сектор частного капитала. Учреждение фонда прямых инвестиций в Великобритании является одним из аспектов развития инвестиционного рынка. В данном материале речь пойдет о требованиях к...

США: Частный банкинг и AML

Как и страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки предпринимают активные действия для обеспечения прозрачности ведения бизнеса и поддерживают внедрение политики борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Сегодня мы рассмотрим требования по AML в...

Сделки с частным капиталом в Испании

Инвестиции в акционерный капитал в Испании достигли рекордной отметки в 8,5 млрд. EUR за последний финансовый год. Если вы решили начать сделку с частными акциями в Испании, обратите внимание, что такие транзакции в основном состоят...

Великобритания: Частный банкинг и AML

Великобритания является одной из стран, которые активно поддерживают и внедряют политику борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Поэтому, если вы желаете начать финансовую деятельность в Британии, важно учитывать данные законодательные положения. В...

Частный акционерный капитал в Испании

Иностранные предприниматели, которые хотят инвестировать в испанский рынок акционерного капитала, могут использовать большой набор инвестиционных инструментов, адресованных различным типам инвесторов.  Испания (как государство-член ЕС) применяет в своем национальном законодательстве правила, установленные европейскими директивами для учреждения...

Лицензионные соглашения во Вьетнаме

Если вы планируете инвестировать в постоянно растущую экономику Вьетнама, прежде всего, вам необходимо зарегистрировать бизнес во Вьетнаме. Ниже перечислены основные требования для лицензирования во Вьетнаме. Ограничения в отношении иностранного лицензиара Чтобы заключить лицензионное соглашение во...