Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Правительство Люксембурга и Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF)  недавно приняли ряд мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот материал будет интересен для тех, кто желает зарегистрировать бизнес в финансовом секторе в Люксембурге

Читать также:   Все нюансы конфиденциальности в секторе частного банкинга в Швейцарии

Обновленная информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Люксембурге (AML/CFT)

CSSF опубликовала два новых циркуляра, касающихся AML/CFT: циркуляр 19/730 от 6 ноября 2019 года и циркуляр 19/732 от 20 декабря 2019 года.

Целью документов является предоставление руководящих указаний для специалистов, на которых распространяется надзор за AML/CFT в CSSF, в отношении правовых требований, применимых к идентификации и проверке конечного бенефициарного владельца (UBO) клиента, с целью усовершенствования прозрачности процедур. 

Если вы желаете зарегистрировать компанию под финансовый бизнес в Люксембурге, советуем заказать юридическую консультацию по оформлению бизнеса в Люксембурге. Мы можем помочь также открыть корпоративный счет в банке Люксембурга. Свяжитесь с нами, чтобы узнать детали.

Национальная оценка рисков AML/CFT

В соответствии с Рекомендацией FATF, Люксембург провел национальную оценку риска (NRA), результаты которой продолжают формировать основу мер по AML/CFT в Люксембурге. Оценка определила инвестиционный фонд и сектор частного банковского обслуживания как секторы с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

Если вы желаете учредить инвестиционный фонд в Люксембурге юридически правильно, свяжитесь с нами.

Меры AML/CFT в отношении инвестиционных фондов в Люксембурге

  1. Обновление форм вступления на инвестиционный рынок. Это обновление формы направлено на сбор стандартизированной ключевой информации в отношении отмывания денег. Чтобы управлять альтернативным инвестиционным фондом в Люксембурге, нужно знать о новых формах. Если у вас есть вопросы об инвестиционном бизнесе в Люксембурге, свяжитесь с нами, чтобы заказать юридическую консультацию по инвестиционным проектам в Люксембурге.
  2. Новые часто задаваемые вопросы (FAQ). В них содержатся рекомендации для членов органов управления фондами, и для менеджеров высшего звена, ответственных за AML/CFT.

CSSF опубликовала первый в Люксембурге анализ рисков AML/CFT в секторе частного банковского обслуживания

CSSF и Ассоциация банкиров Люксембурга (Association de banques et banquiers, Luxembourg, ABBL) опубликовали оценку рисков, в которой более подробно рассматриваются риски, связанные с AML/CFT.

В пресс-релизе 19/57 от 28 ноября 2019 года CSSF напомнил участникам рынка о запуске 3 февраля 2020 года ежегодного онлайн-опроса для сбора стандартизированной ключевой информации о рисках AML/CFT. 

Если вам нужен юридический аудит бизнеса в Люксембурге, мы можем помочь.

Brexit: перенос сроков для уведомлений CSSF

CSSF выпустил пресс-релиз от 6 ноября 2019 года (Brexit Press Release). В пресс-релизе Brexit указывается 15 января 2020 года в качестве нового крайнего срока для подачи в CSSF запросов на авторизацию, связанных с Brexit, уведомлений или другой необходимой информации.

Законы Люксембурга о Brexit разрешают CSSF предоставлять переходный период для инвестиционных фирм, AIFM и управляющих компаний UCITS, учрежденных в Великобритании (UK Firms), для продолжения предоставления своих услуг клиентам из Люксембурга. 

Читать также:   ESA опубликовал отчет по содействию инновациям в финансовом секторе

Чтобы запустить инвестиционный проект в Люксембурге, закажите юридическую консультацию по инвестиционной деятельности в Люксембурге.