Форма заказа консультации по регулированию прямых иностранных инвестиций на Мальте
user
user
phone
comment

В октябре 2020 года на Мальте был принят Закон о Национальном бюро проверки прямых иностранных инвестиций. Новое законодательство реализует Регламент Евросоюза 2019/452, устанавливающий основу для регулирования прямых иностранных инвестиций в ЕС (ПИИ). В данной статье мы рассмотрим особенности нового режима ПИИ на Мальте, что будет актуальным для тех, кто планировал зарегистрировать мальтийскую компанию.

Регулирование иностранных инвестиций на Мальте

Новый закон применяется к прямым иностранным инвестициям (за исключением портфельных инвестиций) и ко всем лицам, участвующим в инвестировании, включая:

  1. иностранных инвесторов; и
  2. инвестиции, которые позволяют эффективно участвовать в управлении или контроле компании, зарегистрированной на Мальте.

Для создания механизма проверки ПИИ на Мальте было создано Национальное бюро, функции и обязанности которого определены статьей 9 Закона. В соответствии с этой статьей Управление уполномочено:

  1. проверять;
  2. оценивать;
  3. расследовать;
  4. одобрять или отменять прямые иностранные инвестиции на Мальте.

Если вы намерены начать инвестиционную деятельность в Республике Мальта или провести сделку по слиянию на Мальте, следует учитывать, что в соответствии с новым Законом иностранные инвесторы обязаны до осуществления инвестиций:

  • уведомить Национальное бюро об инвестициях;
  • предоставить всю необходимую информацию в Офис в отношении инвестирования. 

Форма уведомления должна быть отправлена ​​в Офис онлайн либо бенефициарным владельцем, либо его соответствующими корпоративными поставщиками услуг или консультантами.

Это уведомление требуется, если:

  1. юридическое лицо на Мальте намеревается осуществлять деятельность, указанную в Первом приложении к Закону;
  2. у юридического лица есть иностранный инвестор, который не является гражданином ЕС и будет иметь прямой или косвенный контрольный пакет акций;
  3. после осуществления инвестиций на Мальте прямой или косвенный контрольный пакет акций компании или компании группы изменяется и переходит к иностранному инвестору.

Информация, требуемая Управлением для процесса уведомления и проверки, обычно включает информацию о:

  • конечных бенефициарных владельцах;
  • источнике финансирования;
  • мероприятиях и транзакциях, которые должны быть выполнены;
  • продуктах, услугах и бизнес-операциях иностранного инвестора и предприятия, в отношении которого будут осуществляться инвестиции. 
Важно!

Следует также отметить, что предусматриваются санкции за нарушение нового Закона о регулировании ПИИ на Мальте. В зависимости от типа нарушения Закон предусматривает штрафы в размере от 500 до 100 000 EUR.

Заключение

Новое законодательство о режиме ПИИ в Мальтийской Республике реализует общеевропейский регламент, предусматривающий более строгие правила проверки инвестиций, которые осуществляются лицами из третьих стран. Если вы планировали проведение M&A на Мальте, следует изучить этот вопрос. Для получения расширенной информации вы можете обратиться в IQ Decision UK, чтобы записаться на консультацию по регулированию инвестиционной деятельности на Мальте.