Новости

Регулирование банковской деятельности в Новой Зеландии
Новозеландская банковская среда характеризуется высоким уровнем владения иностранными банками. Из 26 банков, зарегистрированных в настоящее время в Новой Зеландии, 11 действуют в качестве филиалов банковских компаний, инкорпорированных за рубежом. Из 15 новозеландских банков
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Австралии
Регистрация FinTech-компании в Австралии считается одним из привлекательных вариантов для ведения бизнеса. В статье излагаются ключевые особенности цифровых рынков, а также методы их регулирования.  Цифровые торговые площадки и криптоактивы Нет специальных правил, согласно которым осуществляется...
Регулирование банковской деятельности в Анголе
Регулирование деятельности банковских учреждений в Анголе возложено в первую очередь на Национальный банк Анголы (BNA), дополнительные обязанности которого включают обеспечение сохранения стоимости национальной валюты и участие в стабилизации денежно-кредитной, финансовой и валютной деятельности.
Регулирование банковской деятельности в Нидерландах
Нидерланды – страна, в которой по всему миру работают такие банковские учреждения, как ING Bank, Rabobank или ABN AMRO. Банковский сектор в стране хорошо развит и занимает лидирующие позиции в Европе. Далее мы
Новые правила регулирования финансовых услуг на Мальте и ЕС
В этом материале мы проанализируем актуальные правила регулирования финансового сектора на Мальте и на территории ЕС. Полезным этот обзор будет для тех, кто планирует создать финансовую компанию в Евросоюзе и предоставлять там соответствующие
Япония: Due diligence сделок по финансированию судов
Регистрация судов и яхт под флагом Японии является довольно востребованной процедурой. Однако перед оформлением права собственности на морской транспорт в Японии обычно рекомендуется провести комплексную проверку сделки. Если вы намерены начать сделку по финансированию судов,...
Регулирование банковской деятельности в Лихтенштейне
Лихтенштейн, расположенный в самом центре Европы, является важным игроком на рынке финансовых услуг. Банки Лихтенштейна оказывают необходимые услуги многим международным компаниям. В этом обзоре мы расскажем, как происходит регулирование банковского сектора в Лихтенштейне. 
Регулирование банковской деятельности в Малайзии
В 2019 году экономический рост во всем мире замедлился. Эти события сказались на Малайзии в результате ослабления спроса на экспорт, а также увеличения трансграничных потоков капитала. Несмотря на это, в 2020 году чувствуется
COVID-19 и регулирование совместных предприятий
По мере того как происходит адаптация к сложившейся ситуации в связи с воздействием COVID-19, пост-изоляционный мир предоставляет большие возможности для совместных предприятий всех типов. Регистрация совместного предприятия в ЕС или других юрисдикциях на данный
Введение в режим банковского регулирования в Италии
Банковская система Италии развивалась и модернизировалась в течение последних нескольких лет. Была проведена избирательная кредитная политика. Рост экономической активности помог улучшить качество активов итальянских банков. Этому улучшению способствовало развитие рынка проблемных кредитов (NPL). Если вы...
Due diligence сделок по финансированию судов в США
Регистрация коммерческих судов в США осуществляется в соответствии с законами юрисдикции в Службе береговой охраны. Офисом береговой охраны является Национальный центр документации по судам (NVDC), Западная Вирджиния. Получить право собственности на морской транспорт в Соединенных...
Сингапур: Руководство по AML/CFT
В данной статье описаны последние новости в сфере регулирования финансовой деятельности в Сингапуре. Материал будет полезным для предпринимателей, которые намерены зарегистрировать сингапурскую компанию, поскольку рассматривает ключевые аспекты недавнего обновления требований регулирующих органов в отношении борьбы...
Введение в режим банковского регулирования в Ирландии
Если вы хотите оформить финансовую лицензию в Ирландии, обратите внимание, что страна предприняла ряд исключительных шагов по сдерживанию кризиса в банковском секторе, возникшего в 2008 году. Ее стратегия заключалась в предоставлении гарантий ответственности и передаче...
Горнодобывающая промышленность Танзании: пересмотр правовой базы
В 2017 году изменения в законодательстве коснулись горнодобывающего сектора материковой Танзании. Парламент, стремясь защитить природные ресурсы страны и предоставить возможности трудоустройства своих граждан, принял ряд законов, направленных на достижение этих целей. Если вас интересует регистрация...
Как COVID-19 влияет на выполнение договорных обязательств
Нельзя недооценивать влияние КОВИД-19 на заключение международных сделок. На сегодняшний день все больше компаний объявляют о задержках в производстве и поставках. Это неизбежно приведет к цепной реакции, затрагивающей разработчиков проектов и подрядчиков. Последствия вспышки КОВИД-19,...
Режим банковского регулирования в Гонконге
Если вы планируете зарегистрировать банк в Гонконге, обратите внимание, что существует трехуровневая система таких учреждений, охватывающая лицензированные банки, банки с ограниченной лицензией и депозитные компании. Имеются отдельные законы и постановления, а также режимы, в соответствии...
Немецкие фонды альтернативных инвестиций: налоговые изменения
Если вас интересует выход на рынок прямых инвестиций в Германии, обратите внимание, что данная юрисдикция – один из ведущих рынков для прямых и венчурных инвесторов. Немецкий рынок прямых инвестиций занимает второе место по количеству управляющих...
Частные инвестиции в Германии
Если вы хотите учредить фонд прямых инвестиций (PEF) в Германии или другой фонд альтернативных инвестиций (AIF), обратите внимание, что такие структуры регулируются в соответствии с Кодексом капиталовложений (KAGB), который включил Директиву об управляющих фондами альтернативных...
Прекращение действия договора в Англии: особенности правового регулирования
Коммерческий договор, как правило, включает в себя некоторые обстоятельства, при которых любая из сторон будет иметь право расторгнуть договор в Великобритании. Далее мы более детально опишем особенности правового регулирования расторжения договоров в Соединенном
Регулирование фондов прямых инвестиций в ОАЭ
Как начать финансовую деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах Предпринимателям, желающим начать финансовую деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, важно знать, что Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) является основным регулирующим органом в Арабских Эмиратах в...
PEF Каймановых Островов: контроль за инвестициями
Успешные менеджеры могут привлекать значительные средства с помощью структур Каймановых Островов. Наиболее распространенной из них является учреждение освобожденного партнерства с ограниченной ответственностью (ELP) на Кайманах. Даже с учетом того факта, что не каждый Cayman ELP...
Привлечение инвестиций в частные фонды на Каймановых Островах
На Островах Кайман расположены хорошо зарекомендовавшие себя и постоянно растущие фонды прямых инвестиций (PEF – Private equity funds). Об этом свидетельствуют статистические данные Регистратора партнерских отношений данной юрисдикции. Хотя учредить фонд прямых инвестиций на Каймановых...
Обновленные законы AML/CTF в Таиланде
Недавно были обновлены законы и постановления, касающиеся борьбы с отмыванием денег ( AML ) и финансированием преступной деятельности ( CTF ). Планируя зарегистрировать бизнес в Таиланде, обратите внимание
Режим банковского регулирования во Франции
Если вы планируете зарегистрировать банк во Франции, обратите внимание, что банковский сектор данной юрисдикции характеризуется высокой степенью интеграции. На сегодняшний день существует шесть основных банковских групп, которые в значительной степени являются результатом серии
Режим банковского регулирования в Египте
Рост и постепенная диверсификация египетской экономики на протяжении 2019 года сопровождались и одновременно подкреплялись рядом событий в египетском банковском секторе. Они, в свою очередь, отражали общую программу экономических реформ в стране. Расширение банковского
Регулирование фондов в Соединенном Королевстве
Учреждение инвестиционного фонда в Великобритании, получение лицензии управляющего британским фондом, а также деятельность, связанная с их регулированием, контролируются Управлением финансового надзора (FCA). Основой системы регулирования для управляющих фондами в Соединенном Королевстве является «Закон о финансовых...
Регулирование фондов прямых инвестиций в Бразилии
Регулирование фондов прямых инвестиций (FIP) в Бразилии выполняется Комиссией по ценным бумагам (CVM). Существует также орган саморегулирования под названием Anbima, который имеет юрисдикцию только над членами этой организации. CVM имеет широкие права на аудит и...
Цифровое кредитование в Таиланде
Если вас интересует регистрация компании для предоставления финансовых услуг в Таиланде, обратите внимание, что Центральный банк Таиланда (BOT) рассматривает возможность надзора за новым видом потребительского финансирования – бизнеса по цифровому кредитованию в Таиланде. Это будет...
Дания: банковское регулирование
В Дании банки и ипотечные банки являются основными поставщиками кредитов. Банковский сектор характеризуется высокой степенью концентрации и является одним из крупнейших в Европе. Если вы планируете зарегистрировать банк в Королевстве Дания, разумно будет ознакомиться с...
Бразилия: регулирование банкинга
Данная статья будет полезной для предпринимателей, которые планируют начать бизнес в Южной Америке. Одной из стран, которой следует уделить внимание, является Бразилия. Юрисдикция известна развитой и надежной финансовой системой, поскольку регулирование банкинга в Бразилии является...
Заявление о сотрудничестве Великобритании и Швейцарии
Недавно стало известно, что Великобритания и Швейцария согласовали совместное заявление об углублении сотрудничества в области финансовых услуг. В данной статье рассматриваются основные аспекты, оговоренные в заявлении регуляторов стран (Казначейства Ее Величества и Федерального департамента финансов),...
Режим финансового регулирования в Китае
Банковская система в Китайской Народной Республике (КНР) исторически была монополизирована Народным банком Китая (НБК). Китайская банковская система все еще развивается в рамках различных реформ. Для того чтобы зарегистрировать финансовую компанию в Китае и
Регулирование финансового рынка в Швейцарии
Чтобы начать сделку M&A в Швейцарии, следующим финансовым учреждениям требуется лицензия FINMA: банки и другие организации (согласно закону «О банковской деятельности»); финансовые учреждения (согласно закону «О финансовых учреждениях»), а именно управляющие портфелем, доверительные управляющие, управляющие...
Управление фондами в Швеции
Два закона регулируют деятельность шведских инвестфондов. К ним относятся Правила ЕС и «Закон об AIFM», согласно которым можно: зарегистрировать компанию по коллективному инвестированию в переводные ценные бумаги (UCITS) в Швеции; учредить шведский фонд альтернативных инвестиций...
Частный акционерный капитал в Австрии: фандрайзинг
Надзор за созданием и управлением фондом прямых инвестиций (PEF) в Австрийской Республике является прерогативой FMA, финансового регулятора Австрии. Запуск PEF в Австрии не требует постоянного надзора. Потенциальные инвесторы могут получить финансовую выгоду, используя свои информационные...
Великобритания: новости в сфере финансов
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Великобритании, стоит ознакомиться с данным материалом. Сегодня мы рассмотрим последние новости в сфере регулирования финансовых услуг в Соединенном Королевстве: Расширенный реестр финансовых услуг FCA  Читать также: Исламские финансы...
Германия: крах Wirecard
Данная статья будет актуальной для тех, кто намерен начать финансовую деятельность в Германии, поскольку описывает ситуацию с банкротством немецкого финтех-сервиса Wirecard. Цены акций компании, которые ранее оценивались в 20 миллиардов евро, резко упала на 95%...
Western Union пытается приобрести MoneyGram
На сегодняшний день цифровые технологии заполонили мировое пространство, и наше общество по праву можно назвать цифровым обществом. Крупнейшие мировые юрисдикции предоставляет все условия для регистрации международной компании под электронную коммерцию, которая взаимодействует с потребителями своих...
Публичные приобретения в финансовом секторе Ирландии
Приобретение бизнеса в финансовом секторе Ирландии регулируется Постановлением Европейского сообщества (Оценка приобретений в финансовом секторе) 2009 года (Положения), имплементирующим Директиву 2007/44/EC. Основные цели этих правил заключаются в следующем:
Регулирование финансовых услуг в странах ЕС
Центральный банк Ирландии (CBI) выпустил пресс-релиз 3 июля 2020 года, в котором основное внимание уделяется влиянию COVID-19 на государственный сектор финуслуг, на иностранные инвестиции в банковский сектор Ирландии, а также влиянию Brexit и потенциальным рискам. ...