Новости

Регулирование виртуальных валют в Бельгии

Европейский центральный банк (ECB) дал определение виртуальным валютам. Правительство Бельгии в своих законодательных актах использует данную формулировку. В этом материале мы проанализируем регулирование виртуальных валют в Бельгии.  Регистрация криптовалютной компании в Бельгии: что такое виртуальные...

Регулирование цифровых и финансовых рынков в Японии

Для работы в сфере платежных или цифровых услуг в Японии необходимо пройти авторизацию в соответствующих органах надзора. Данная страна привлекает иностранных предпринимателей, желающих открыть криптобизнес в Азии. Поскольку сейчас наблюдается активное развитие финтех-продуктов, в этой...

ЕС: Рекомендации по регулированию ПИИ

В некоторых странах ЕС недавно вступило в силу Положение о проверке прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В связи с этим Комиссия предприняла дальнейшие шаги по усилению своего контроля над иностранными инвестициями и активами, выпустив «Белую книгу...

Италия: регулирование инвестиционных сделок

Несмотря на то, что осуществление инвестиционной деятельности в Италии в 2020 году не имело таких продуктивных результатов как в 2018-2019 годах, все же динамика заключения инвестиционных сделок в стране была позитивной. Далее мы

Регулирование частного банковского обслуживания в Монако

В Монако нерезидентный клиент любого финансового учреждения имеет право на частное банковское обслуживание на территории страны. В этом материале мы проанализируем регулирование частного банковского обслуживания в Монако.  Читать также: Регулирование банков в Норвегии Получение финансовой...

Прямые иностранные инвестиции в Китай: регулирующий периметр

Сделки по инвестированию в частный акционерный капитал в Китае в связи с ростом политической и экономической неопределенности в 2019 году (включая торговую войну между США и Китаем) снизились до минимума. Предпринимателям, которые планируют начать сделку...

Швеция: регулирование традиционных фондов

Для создания некоммерческого фонда в Швеции могут использоваться различные типы юридических механизмов, и, как правило, тип организации будет определять выбор механизма. В этом контексте традиционные фонды (non-retail pooled fund) включают AIF. Если вы планировали начать...

Инвестиции в частный капитал (PE) в Бразилии

Если вы хотите учредить фонд прямых инвестиций (PEF) в Бразилии, эта статья может быть полезной для вас. 20 сентября 2019 года правительство Бразилии приняло Федеральное законодательство об экономической свободе, которое устанавливает права на свободу экономической...

Инвестиции в частный капитал в Японии

Сделки по инвестированию в частный акционерный капитал в Японии, в том числе через фонды венчурного капитала, становятся все более важными для реструктуризации отраслей. Японский рынок прямых инвестиций продолжает оставаться активным. Из-за смягчения денежно-кредитной политики, принятой...

Регулирование инвестиционных фондов в Австрии

Количество заявок на регистрацию инвестиционного фонда в Австрии снизилось в 2020 году в сравнении с 2018 и 2019 годами. Тем не менее, сектор прямых иностранных инвестиций развивается. В этом материале мы расскажем об основных требованиях...

Обновленные правила соблюдения политики AML в Португалии

Для того чтобы зарегистрировать криптовалютную компанию в Португалии и вести там соответствующую бизнес-деятельность стоит соблюдать правила AML/CFT. В этом материале мы проведем анализ того, на кого распространяются правила AML/CFT.  Регистрация криптовалютной компании в Португалии: что...

Сингапур: протокол о медиации в период Covid-19

Последствия пандемии Covid-19 нанесли серьезный ущерб бизнесу и экономике во всем мире. Были нарушены цепочки поставок и, как следствие, возникли частые случаи невыполнения договорных обязательств. Именно поэтому в последнее время наблюдается увеличение количества коммерческих конфликтов...

Развитие методов борьбы с отмыванием денег

Регулирующие органы Европы, Азии и США напоминают участникам рынка о соблюдении обязательств в отношении политики AML/CTF при проведении финансовых операций. В этой статье кратко излагаются основные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием незаконных действий,...

Тенденции и проблемы борьбы с отмыванием денег

Во всем мире сейчас активно усиливаются принудительные меры и штрафы за несоблюдение положений о борьбе с отмыванием денег (AML). В этой статье описаны некоторые проблемы при обеспечении эффективной и устойчивой программы AML, с которыми могут...

Фонды прямых инвестиций (PEF) в Швейцарии: фандрайзинг

В предыдущей статье была изложена информация об основных законодательных изменениях к PEF и методах сбора средств в этой юрисдикции. Как уже оговаривалось ранее, учреждение швейцарского ограниченного партнерства ( LP ) является

Регулирование объединенных фондов в Швейцарии

Учреждение инвестиционного фонда в Швейцарии – это создание организации для коллективного инвестирования. Основным нормативным актом, регулирующим деятельность таких структур, является Федеральный закон о схемах коллективного инвестирования (CISA). Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA)...

Поправки в закон о ценных бумагах в Германии

Электронные ценные бумаги – это своего рода движимое имущество. Опубликованный 11 августа 2020 года законопроект об электронных ценных бумагах (security-токенах) (Gesetz über elektronische Wertpapiere – eWpG-E) вводит новые правила в немецкое законодательство. Регистрация выпуска цифровых...

Инвестиции в частный акционерный капитал в Аргентине

Под частным капиталом (PE) понимаются капитальные вложения в предприятия, которые не торгуются на бирже. Сделки по инвестированию в частный капитал в Аргентине требуют от инвестора оценки определенных факторов и исследований, чтобы понять финансовые показатели компании,...

Применение Директивы об электронной коммерции на Мальте и в Великобритании

2 сентября 2020 года Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) выпустило циркуляр, описывающий последствия Brexit, которые затрагивают владельцев местных лицензий, осуществляющих деятельность в Соединенном Королевстве с помощью Интернета. Циркуляр ссылается на Директиву об электронной

Сотрудничество между Швейцарией и Великобританией в сфере финансовых услуг

30 июня 2020 года две европейские страны объявили о намерении начать сотрудничество в сфере финансовых услуг. Если вы хотите зарегистрировать европейскую финансовую компанию, данная информация будет актуальной. Швейцария и Великобритания объявили о реализации

Новые поправки в закон о краудфандинге и P2P-платформах в Бразилии

Бразильский рынок финансовых услуг активно развивается. В 2017 году было принято много инициатив в отношении функционирования краудфандинга и платформ P2P. Недавно были приняты поправки к таким законодательным актам. В этом материале мы проведем анализ регулирования...

Регулирование и инкорпорация фондов прямых инвестиций в Южной Корее

Положения о местных фондах прямых инвестиций (ПИФ) были впервые введены в Южной Корее в 2004 году после принятия Закона о бизнесе по управлению косвенными инвестиционными активами. В 2009 году был разработан Закон о

Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Гонконге

6 ноября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в Сянгане (SFC) выпустила Меморандум «Регулирование платформы торговли виртуальными активами». Комиссия будет применять регулирующие стандарты, согласно которым осуществляется лицензирование поставщиков услуг автоматической торговли (ATS) в...

Юристы по проектному финансированию

Финансирование проектов за рубежом включает в себя займ значительных сумм денег компании с низкой капитализацией, основные активы которой состоят из контрактов и лицензий. В отсутствие четких рыночных стандартов и согласованной формы документов регулирование сделок по...

Структура проектного финансирования

Подавляющее большинство проектов во всем мире финансируются за счет займов. Спонсоры могут выбрать прямое финансирование проекта за рубежом или косвенный механизм. Если они выберут прямой путь финансирования, то средства могут быть привлечены либо на обычных...

Регулирование фондов прямых инвестиций в Португалии

Деятельность по привлечению средств в Португалии в последнее время несколько замедлила свой рост в соответствии с общей тенденцией в ЕС. В частности, число регистраций фондов прямых инвестиций в Португалии выросло со 117 в 2018 году...

Project Finance: ключевые документы в сделках

Финансирование проектов за рубежом подразумевает, что распределение рисков осуществляется через договорные отношения между различными сторонами проекта, которые закреплены в документации, которую они оформляют. Так, например, если вы хотите начать финансирование проекта в Англии,

Паевые трасты в Ирландии

Если вы хотите учредить паевой траст в Ирландии, стоит учесть, что деятельность такой структуры контролируется «Законом о паевых инвестициях» 1990 года. Паевой траст определяется как «любая договоренность, заключенная с целью или имеющая следствие

Запуск Project Finance за рубежом: участники проекта

Если вы планируете заключить сделку по проектному финансированию в Европе или Азии, тогда вам следует ознакомиться со структурой таких транзакций. Одна из особенностей большинства таких операций – это большое количество участников с разными интересами, которые...

Введение в режим регулирования объединенных фондов в Люксембурге

Учреждение инвестиционного фонда в Люксембурге считается перспективным решением. Это государство – один из ведущих центров для фондовой деятельности в Европе. Многие такие структуры пользуются европейским паспортом, что означает, что фонды (и их менеджеры), которые соответствуют...

Мальта: обновление регулирования ПИИ

В предыдущей статье мы уже упоминали о том, что в ЕС был принят новый режим проверки прямых иностранных инвестиций (ПИИ), который описан в Регламенте 2019/452. Если вы планировали начать бизнес в Европейском Союзе, стоит ознакомиться...

Мальта: Due diligence сделок по финансированию судов

В предыдущей публикации на нашем сайте рассматривались основные моменты, которые следует учитывать при оформлении ипотеки в судоходной отрасли на Мальте. Сегодняшний материал будет также актуальным для тех, кто намерен зарегистрировать судно под мальтийским флагом, поскольку...

Южная Корея: регулирование фондов прямых инвестиций

Недавно в одном из материалов мы описывали некоторые аспекты, которые следует учитывать при учреждении фонда в Южной Корее. Сегодняшняя публикация будет также полезной для предпринимателей, поскольку описывает требования законодательства в отношении управляющих фондами прямых инвестиций...

Швейцария: управление фондами

Регулирование фондов в Швейцарии интересует многих предпринимателей, желающих начать финансовую деятельность в Европе. Данная публикация описывает основные аспекты требований законодательства в отношении учреждения швейцарского фонда и его управления. Читать также: Управление фондами в Швеции Регулирование...

Изменения в режиме прямых иностранных инвестиций в Малайзии

Малайзия остается страной, открытой для зарубежных инвестиций. Однако в отношении некоторых секторов были реализованы определенные ограничения, в том числе на прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Далее мы более детально проведем анализ обновленного режима налоговых льгот для...

Общие сведения о проектном финансировании

Финансирование крупномасштабных инфраструктурных проектов за рубежом подверглось серьезным испытаниям в результате глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. Условия на финансовых рынках с того времени и до сегодня остаются более жесткими. Это привело к сокращению

Регулирование банковской деятельности в Новой Зеландии

Новозеландская банковская среда характеризуется высоким уровнем владения иностранными банками. Из 26 банков, зарегистрированных в настоящее время в Новой Зеландии, 11 действуют в качестве филиалов банковских компаний, инкорпорированных за рубежом. Из 15 новозеландских банков 10 являются...

Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Австралии

Регистрация FinTech-компании в Австралии считается одним из привлекательных вариантов для ведения бизнеса. В статье излагаются ключевые особенности цифровых рынков, а также методы их регулирования.  Цифровые торговые площадки и криптоактивы Нет специальных правил, согласно которым осуществляется...

Регулирование банковской деятельности в Анголе

Регулирование деятельности банковских учреждений в Анголе возложено в первую очередь на Национальный банк Анголы (BNA), дополнительные обязанности которого включают обеспечение сохранения стоимости национальной валюты и участие в стабилизации денежно-кредитной, финансовой и валютной деятельности. В этом...

Регулирование банковской деятельности в Нидерландах

Нидерланды – страна, в которой по всему миру работают такие банковские учреждения, как ING Bank, Rabobank или ABN AMRO. Банковский сектор в стране хорошо развит и занимает лидирующие позиции в Европе. Далее мы проведем анализ...