23 января Казначейство Её Величества (HM Treasury) опубликовало свой ответ на Консультацию по имплементации в Великобританию закона Пятой Директивы ЕС (правила AML/CFT). Консультация закрыта в июне 2019 года. Регистрация компании в Великобритании предполагает соблюдение правил AML/CFT в Великобритании на обязательной основе.
Пятая Директива ЕС (MLD5) в первую очередь направлена на расширение режима ЕС по незаконному присвоению имущества (AML) в новых областях, таких как криптоактивы и арт-дилеры. Внедрение MLD5 в Великобританию состоялось 10 января.
Целью Ответа является рассмотрение комментариев и вопросов, поднятых на Консультации. В целом, участники согласились с предложениями правительства, но хотели бы получить более четкие и конкретные определения к требованиям по раскрытию информации.
Режим AML распространялся на попечителей, арт-дилеров и агентов по продаже недвижимости и им необходимо соблюдать новые обязанности.
Защита информации и персональных данных в Великобритании строго соблюдается, и в связи с Пятой Директивой у продавцов произведений искусства возникает вопрос – как будет происходить защита данных в Великобритании после имплементации MLD5. Казначейство Её Величества также использует свой Ответ, чтобы подчеркнуть текущее применение обязательств в MLD5 в Англии, когда Великобритания вышла из ЕС, но до конца 2020 года будет соответствовать законодательству ЕС. Хотя в Ответе нет обсуждения того, что произойдет после окончания этого года, в Ответе HMT отметил, что:
«Будучи ведущим управляющим и основателем [Целевой группы по финансовым вопросам], Великобритания продолжать соблюдать международные стандарты и также будет быстро реагировать на новые угрозы… Правительство поддерживает прогресс, который уже достигнут в борьбе с экономическими преступлениями и придерживается правил AML/CFT».
Если у вас остались вопросы вы можете заказать консультацию юриста по внедрению и соблюдение правил Пятой Директивы ЕС в Великобритании. В свою очередь, юристы IQ Decision UK будут следить за изменениями и последними новостями, связанными с вступлением в действие новых законов в Англии.
