Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа консультации по регулированию финансовой деятельности в Великобритании

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Великобритания является одной из стран, которые активно поддерживают и внедряют политику борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Поэтому, если вы желаете начать финансовую деятельность в Британии, важно учитывать данные законодательные положения. В данной публикации рассматриваются нюансы применения AML в секторе частного банкинга.

Требования по AML для частного банковского дела:

  1. На зарегистрированные частные банки в Великобритании распространяется обязательство создать систему надзора за осуществлением мер по предотвращению отмывания денег и финансирования преступности. Неспособность предупреждения нелегального содействия уклонению от налогообложения является корпоративным правонарушением согласно Закону об уголовных финансах. Это значит, что, если вы планируете учредить банковскую компанию в Англии, важно установить разумные процедуры, чтобы не допустить совершения ассоциированными лицами преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
  2. Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием преступности и переводом средств 2017 года (MLR) регламентируют, что перед тем, как устанавливать деловые отношения, частные банки также обязаны провести надлежащую проверку клиентов (CDD).

Требования к документации

При открытии счета в Великобритании и создании новой учетной записи для физического лица частные банки должны получить следующую информацию:

  • полное имя;
  • дату рождения;
  • адрес места жительства.

Эта информация должна быть проверена в надежных и независимых источниках. 

Важно!

Тем, кто планирует зарегистрировать компанию в Британии, следует изучить требования налогового законодательства и обеспечить его соблюдение. Налоговые правонарушения часто являются основными преступлениями в целях отмывания денег.

Согласно Закону о доходах от преступной деятельности (POCA 2002), преступлением, связанным с отмыванием денег, является:

  • сознательное утаивание, конвертация и передача преступной собственности;
  • участие в соглашении, которое облегчает приобретение или использование преступного имущества; или
  • приобретение, использование или владение преступным имуществом;
  • сокрытие знаний или подозрений в отмывании денег; и
  • любое препятствие или нанесение ущерба расследованию.

Заключение

Если вас интересует регулирование частного банкинга в Соединенном Королевстве, вы можете изучить дополнительные материалы на нашем сайте или записаться на персональную консультацию по ведению финансовой деятельности в Великобритании. Квалифицированные сотрудники IQ Decision UK готовы предоставить вам спектр необходимых консалтинговых и сопроводительных услуг.