Защита инвестиций

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) становятся все более важными для мировой экономики в целом. ПИИ «идут рука об руку» с большими возможностями для процветания и развития, но они также сопряжены с серьезными рисками для инвесторов. Ведение бизнеса по всему миру предполагает взаимодействие с разными правовыми режимами. Независимо от того, что является объектом инвестирования (недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы и др.), субъекту рекомендуется позаботиться о сохранности своих денежных вложений, иными словами обеспечить надлежащий уровень защиты инвестиций.

Частные лица и корпорации часто не в полной мере осознают правовые риски, связанные с защитой иностранных инвестиций, и поэтому не могут эффективно управлять такими рисками и снижать их. Обеспечение наличия тщательно продуманной и подходящей структуры для международных вложений на начальном этапе имеет решающее значение.

Привлечение инвестиций в проекты и стартапы

Инвестор – это физическое или юридическое лицо, которое вкладывает личные, заемные или привлеченные средства в инвестпроекты. Он обладает правом независимо определять объемы, характер, результативность таких вложений, проверять целевое использование вложенных средств. Основным нормативно-правовым актом (независимо от страны инвестирования), определяющим отношения инвестора и целевого объекта, является Закон о прямых иностранных инвестициях.

Иностранные инвестиции могут быть представлены в виде:

• денежных средств, акций и прочих ценных бумаг;
• движимого имущества и недвижимости;
• имущественных прав на активы ИС;
• «ноу-хау», т.е. совокупности технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде техдокументации;
• прав пользования землей, ресурсами, сооружениями, оборудованием;
• других ценностей.

Основным документом, определяющим отношения субъектов инвестдеятельности, является инвест. договор. Заключение инвестиционных договоров, выбор партнеров/контрагентов, определение обязательств каждой из сторон, иных условий их взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству, является исключительной компетенцией субъектов инвестдеятельности. При составлении инвестиционного соглашения важно четко понимать его структуру и согласовать наиболее выгодные условия для обоих участников. Поэтому следует заручиться поддержкой профессионалов.

Что подразумевается под понятием «защита инвестиций»?

Защита инвестиций – это комплекс мер, направленных на минимизацию рисков, которые могут привести к частичной/полной потере финансов. Инвестиции за рубежом, будь то новый проект или уже существующий, требуют разработки эффективных юридических стратегий, чтобы обезопасить ваши финансы. Защита иностранных инвестиций, среди прочего, включает:

1. Legal due diligence или аудит инвест. активов компании, который подразумевает оценку статуса прав собственности на активы, определение всех юр. формальностей такого владения: кому какие активы принадлежат, кто имеет право претендовать на конкретную собственность, проверку существующих договоров и сроков их действия.
2. Определение того, насколько устойчивы и стабильны фин. вложения.
3. Оценку возможных рисков (финансовых, правовых, экономических, налоговых).
4. Проверку руководства.
5. Оптимизацию затрат.
6. Разработку стратегии выхода, которая позволит защитить вас от убытков, если вы решите, что больше не хотите участвовать в бизнесе.

После мониторинга и анализа существующих и потенциальных рисков, важно разработать конкретный план действий или action plan, который повысит шансы на успех в вопросах защиты инвестиций. В плане должны быть описаны определенные стабилизационные меры и действия, среди прочего:

• реструктуризация бизнеса, проведение процедур по слиянию и поглощению, пересмотр экономической бизнес-модели (если это необходимости);
• процедуры контроля и мониторинга фин. средств;
• методы защиты интеллектуальной собственности, конфиденциальных баз данных;
• процедуры управления инвестициями.

Таким образом, защита зарубежных инвестиций предполагает разработку необходимых мер для роста и расширения бизнеса. Бездействие может привести к частичной/полной потере финансовых вложений. Составление и тщательная проработка плана действий, в котором будут прописаны не один, а несколько вариантов развития ситуации, оценка потенциальных рисков помогут найти новые возможности для увеличения финансовых возможностей и расширения бизнеса. Однако важно четко понимать, какие действия необходимо выполнить первоочередно. Для этого рекомендуется запросить консультацию по защите иностранных инвестиций и компетентное сопровождение у профильных специалистов.

Юридические характеристики

Крайне желательно, чтобы юрисдикция, правовые институты которой будут применяться для защиты инвестиций, соответствовала определенным критериям. Некоторые ключевые вопросы, которые следует учитывать при построении стратегии защиты инвестиций:

• Стабильность: важна стабильность юрисдикции в отношении инвестиций. Мы обычно оцениваем юрисдикцию на основе трех факторов – экономических, политических и финансовых.
• Конфиденциальность. В связи с глобальным сдвигом в сторону прозрачности некоторые страны (в том числе и Сингапур) приняли законы, требующие от компаний вести реестр бенефициарных владельцев, который недоступен для общественности. Гонконг будет вводить аналогичные требования в этом году, но требует, чтобы реестр был общедоступным, как и в Великобритании. 
• Обязанности и ответственность директора: в большинстве юрисдикций на директоров накладываются обременительные обязанности и ответственность. Их несоблюдение и невыполнение может быть правонарушением, которое карается штрафом или тюремным заключением. 
• Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, а также простота исполнения имеют решающее значение для защиты прав инвестора.

Инвестиционные соглашения как важнейший элемент бизнеса

Составление инвестиционных договоров не относится к разряду простых задач. Использование готовых решений – не лучший вариант, потому что эти общедоступные шаблоны не защищают интересы всех сторон.

Даже малейшая ошибка в документе может привести к серьезным последствиям. Избежать этого можно, сотрудничая с опытной юридической фирмой, что позволит быть уверенным, что инвестиционное соглашение соответствует всем требованиям, закону и эффективно защищает ваши интересы.

Юридические услуги, связанные с инвестиционными процессами, – это наша область знаний, в которой мы обладаем обширным опытом. Наши знания позволяют заключить инвестиционное соглашение, которое охватывают весь спектр юридических и деловых вопросов. Мы не только помогаем в оформлении необходимых документов, но и участвуем в переговорах по инвестиционным сделкам.

Предлагаемые нами услуги по инвестиционным процессам включают помощь в составлении технических условий. В этих документах изложены основные условия инвестирования и способы совершения сделки. В сферу нашей деятельности входит также составление договоров о выходе.

Команда специалистов нашей компании предлагает юридические консультации на всех этапах инвестиционного процесса до, во время и после сделки. Среди прочего, мы проводим юридический аудит компаний, которые должны стать субъектами инвестиционных процессов. Тщательная комплексная проверка дает средства для оценки выгодности планируемых инвестиций и позволяет выявить любые связанные с этим риски.

Узнайте больше о защите инвестиций

Контракты. Решение проблем и минимизация рисков лежат в основе того, что мы делаем. Наше представительство охватывает все сделки – от структурирования сделок и положений об арбитражных соглашениях до поглощений и долевого финансирования. У нас есть опыт в консультировании компаний и инвесторов по вопросам их инвестиций в Африке, Европе, Азии, США. 

В дополнение к нашему опыту работы в качестве консультанта по спорам, мы можем помочь в общении с государственными ведомствами по вопросам составления арбитражных договоров и арбитражных оговорок. Наши контрактные услуги включают широкий спектр услуг по защите инвестиций, включая консультации по разрешению споров, по стратегическим сделкам и представительство интересов клиента в международном инвестиционном арбитраже.

Консультации по спорам. Консультации по разрешению споров охватывают нюансы коммерческих сделок и местных рынков, разработку стратегии, призванной помочь клиентам минимизировать и предотвратить дорогостоящие, требующие временных затрат судебные разбирательства. Мы предлагаем консультации на протяжении всего жизненного цикла крупных сделок и проектов, в частности:

• Консультации по составлению инвестиционных договоров, тендерной документации, действующих арбитражных соглашений.
• Всестороннее понимание всех аспектов сделки, включая меры защиты инвестиций.
• Если транзакция срывается, мы рассматриваем все варианты, чтобы помочь оценить потенциальные споры и определить, что более уместно: переговоры или судебные иски. 

Наш опыт и сеть деловых партнеров позволяют предлагать комплексные услуги по консультированию по спорам в дополнение к консалтингу по стратегическим сделкам, защите международных инвестиций и международному инвестиционному арбитражу.

Защита инвестиций: чем могут помочь юристы?

Мы оказываем высококвалифицированное юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, в том числе в следующих вопросах:

• структурирование и документирование сделок;
• обеспечение соблюдения сторонами инвестиционных соглашений;
• проведение комплексной проверки приобретаемых компаний;
• консультирование по вопросам соблюдения требований корпоративного и антимонопольного законодательства;
• разработка эффективных стратегий защиты инвестиционных активов и снижения рисков;
• юридический аудит объектов инвестирования;
• подготовка и сопровождение инвест. сделок;
• анализ и реализация инвестиционных проектов;
• представление интересов инвестора в судах.

Заключение

Защита инвестиций с юридической точки зрения – это комплекс мер, направленных на минимизацию рисков, которые могут привести к частичной или полной потере ваших вложений.

Инвесторы должны понимать, что они выходят на рынок, который характеризуется своей правовой системой, обычаями делового менталитета, определенной спецификой в менталитетах контрагентов, регулирующих ведомств. Профессиональное правовое сопровождение иностранных инвестиций является необходимым на любой стадии проекта.

Понимание положений законодательства и обеспечение соответствия вашей деятельности текущим требованиям – непростая задача. Сделать это проще с помощью профессионалов. Мы осознаем, насколько важны инвестиции для бизнеса, и можем предоставить полный набор услуг, чтобы помочь инвесторам на всех этапах проекта – от первоначальной комплексной проверки и до реализации выхода. 

Наша фирма предлагает профессиональные юридические консультации по защите инвестиций. Мы работаем с малым и средним бизнесом, а также оказываем профессиональную поддержку крупным предприятиям. Мы поддерживаем бизнес, предлагая превентивные решения в случае возникновения проблем, требующих быстрых действий.