
В деле Interush Limited&Anor против Комиссара полиции, Мак Винга Ип Сирила, начальник полиции [2019] HKCA 70, Апелляционный суд («Суд») отклонил вопрос о конституционности аспекта законодательства Гонконга об отмывании денег. Юристы IQ Decision UK предлагают ознакомится с новыми изменениями в законодательстве Гонконга. Суд постановил, что установленный законом режим, который обязывает банки раскрывать подозрительные операции, связанные с имуществом (прямых или предполагаемых доходах, полученные вследствие преступных действий) не является неконституционным.
Подробности дела
1 ноября 2013 года сотрудники Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями от полиции Гонконга («CCB») начали расследование по делу «Interush» для раскрытия мошеннической схемы. Если банк обоснованно подозревает, что кредитный баланс на счете является результатом дохода от преступления, то он по закону обязан согласно разделу 25 не предоставлять свои банковские услуги. В результате различные банковские счета компании Interush были заморожены после выпуска писем-предупреждений от Объединенной группой финансовой разведки («JFIU») про свои решения. Расследование привело к аресту 5 членов руководства Interush и генерального директора. Заявители в порядке судебного процесса обратились с заявлением о том, что разделы 25 (1) и 25A являются неконституционными из-за несоответствия следующим правам в соответствии с Основным законом и/или Гонконгским биллем о правах:- права собственности;
- доступ к судебным правам.