Данная статья описывает основные аспекты регулирования краудфандинга на БВО, а также вопросы и проблемы цифрового рынка в этой юрисдикции. Материал будет интересен тем, кто планирует зарегистрировать финтех-компанию на BVI или зарегистрировать краудфайдинговую платформу на Виргинских Островах.

Последние изменения в сфере регулирования цифровых рынков на BVI:

  1. Краудфандинг. Недавно были внесены поправки к FMSA, которые предназначены для охвата краудфандинга. Теперь лицензия класса F в соответствии с FMSA потребуется в той степени, в которой деятельность представляет собой кредитование или финансирование P2P, P2B или B2B.
  2. Схемы коллективного инвестирования. Взаимные фонды регулируются FSC в соответствии с SIBA и Положением о взаимных фондах 2010 года. В основном регулируются только открытые фонды, поскольку закрытые не обязаны регистрироваться (однако к ним будут применяться другие регулирующие аспекты, в том числе и противодействие отмыванию денег/борьба с финансированием терроризма). 
Чтобы получить более подробную информацию, Вы можете записаться на консультацию по регулированию краудфандинговой деятельности на Британских Виргинских Островах, обратившись в компанию IQ Decision UK.

Согласно SIBA предусмотрено три типа фондов:

  • государственные;
  • частные;
  • профессиональные фонды.

Отмечается, что частные и профессиональные фонды являются самыми популярными.

Частный фонд — это фонд, в учредительных документах которого указано, что:

  • в нем будет не более 50 инвесторов;
  • оформление приглашения должно быть сделано в частном порядке.

Профессиональный фонд - это фонд, который доступен только профессиональным инвесторам.

Первоначальные инвестиции профессионального инвестора должны составлять не менее 100 000 долларов США или эквивалент в другой валюте.

Если Вы планируете зарегистрировать фонд на БВО, стоит учитывать, что и частный фонд, и профессиональный фонд очень похожи с точки зрения регулирования и затрат. Тем не менее, профессиональный фонд может вести бизнес в течение 21 дня до его признания FSC, при условии, что заявление будет подано в FSC в течение 14 дней после запуска фонда.

Процедура признания или регистрации средств в FSC относительно проста и требует:

  • свидетельство о создании юридического лица (то есть копии свидетельства о регистрации компании на БВО, а также учредительного договора и устава);
  • заполненную анкету и документ с предложением;
  • свидетельство типа фонда.

Частный или профессиональный фонд должен назначить управляющего, администратора и хранителя (хотя в FSC может быть подано заявление об освобождении фонда от назначения управляющего или хранителя).

Такие фонды также должны иметь двух директоров, но они не обязательно должны быть резидентами Британских Виргинских островов и назначать местного уполномоченного представителя, который будет принимать услуги от имени фонда в Британских Виргинских островах.

Все платежные услуги подпадают под действие FMSA. Любой, кто хочет вести финансовую деятельность на БВО, должен учитывать обязательства, возникающие в соответствии с FMSA.

Читать также:  FINRA выпускает нормативное уведомление о цифровых активах

Если у Вас возникли вопросы по данной теме, Вы можете записаться на персональную консультацию по регулированию финансовой деятельности на БВО в компании IQ Decision UK. Квалифицированные юристы помогут зарегистрировать компанию на Британских Виргинских Островах или зарегистрировать краудфандинговую платформу на BVI.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon