10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу Пятая Директива об отмывании денег. Примечательно, что ее действие направлено не только на осуществление финансовой деятельности в Англии, крипто-бизнес или банкинг, но и на сферу искусства и арт-рынок.

Что это значит

Актуальные требования по регулированию бизнеса в рамках AMLD 5 в Великобритании имеют ключевое значение для тех, кто планирует зарегистрировать британскую компанию в 2020 году. Впервые рынок искусства стал «регулируемым» сектором по всей Европе для целей борьбы с отмыванием денег (AML). Это означает, что все участники арт-рынка, которые участвуют в сделках на сумму 10 000 евро или более, должны выполнить удовлетворительные проверки «знай своего клиента» (KYC) и должной осмотрительности клиентов (CDD), прежде чем завершать такие сделки.

Определение «произведений искусства» для целей Директивы

Тем, кто заинтересован в том, чтобы начать коммерческую деятельность в Великобритании, необходимо учитывать, что HMRC подтвердил, что определение «произведений искусства», на которое распространяются правила 2019 года, будет таким же, как и в действующем законодательстве по НДС. Это означает, что операции с антикварной мебелью, фарфором и часами не подпадают под действие Правил отмывания денег.

Произведения искусства, на которых распространяется требования по регулированию британских компаний в рамках AMLD 5:

  • картины, рисунки или коллажи, выполненные вручную;
  • ограниченная серия гравюр, литографий;
  • оригинальная скульптура;
  • литые скульптуры;
  • гобелены ограниченной серии;
  • подписанная лимитированная керамика;
  • подписанные лимитированные эмали на меди (исключая ювелирные изделия);
  • подписанные фотографии с ограниченным тиражом.

Отмечается, что HMRC будет принимать во внимание то, что предприятиям было дано короткие сроки для выполнения всех новых требований. Однако, в то же время, регулятор ожидает участников арт-рынка полного соответствия новым правилам AMLD 5 в Великобритании

Читать также:  Просто о сложном: транспонирование 5MLD в британское законодательство

Если Вам нужна дополнительная информация по этой теме, Вы можете заказать индивидуальную консультацию по регулированию бизнеса согласно AMLD 5 в Великобритании у специалистов компании IQ Decision UK. Опытные сотрудники помогут Вам разобраться в тонкостях требований законодательства, а также окажут необходимое юридическое сопровождение Вашего бизнеса в ЕС.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon