В этой статье разъясняется недавнее судебное решение, вынесенное в ходе разрешения криптовалютного спора в Великобритании, которое может иметь огромное значение в делах о мошенничестве, связанных с виртуальными валютами, а также в делах о возврате активов. Решение вынесено в делах Ion Science Ltd и Duncan Johns v Persons Unknown, Binance Holdings Limited и Payward Limited.
Урегулирование судебного спора по криптоактивам в UK в рамках этого дела примечательно тем, что:
- Это первое дело о мошенничестве в рамках ICO в Великобритании (первоначального предложения монет), которое было рассмотрено в Коммерческом суде.
- Это одни из немногих случаев, когда суд предоставил разрешение на обслуживание отдельного распоряжения Bankers Trust за пределами юрисдикции в отношении обмена криптовалютой.
Разрешение судебного криптоспора в Великобритании
В процессе урегулирования криптоспора в суде в Англии заявители утверждали, что в рамках мошенничества первый респондент побудил их инвестировать 577 002 GBP (что эквивалентно 64,35 BTC) в различные возможности для инвестиций в криптовалюту. Первый ответчик заявил, что инвестиции оказались успешными, но с тех пор заявителям не были возвращены никакие первоначальные суммы инвестиций или прибыль.
Чтобы начать процесс взыскания предполагаемых незаконно присвоенных вложенных сумм в рамках разрешения криптовалютного спора в Британии, заявители обратились в суд за различными формами судебной защиты по срочному заявлению ex parte в следующих случаях:
- Судебный запрет, всемирный приказ о замораживании и дополнительный приказ о раскрытии информации в отношении первого ответчика.
- Распоряжение о раскрытии информации в соответствии с юрисдикцией Bankers Trust и/или согласно CPR 25.1 (g) в отношении второго и третьего респондентов.
- Разрешение на обслуживание вне юрисдикции и альтернативными способами.
22 декабря 2020 г. Butcher J удовлетворил ходатайство заявителей об общемировом судебном запрете и постановлении о раскрытии информации в отношении первого ответчика, неизвестных лиц и судебных приказов о раскрытии информации в рамках разрешения спора по криптовалюте в Англии в судебном порядке в отношении Binance Holdings Limited и Payward Limited.
Урегулирование спора по криптовалютам в Англии: значение дела
Это первое дело о мошенничестве при запуске ICO в Англии, которое рассматривалось в Коммерческом суде. ICO, как и первичное публичное предложение (IPO) в Великобритании, представляет собой тип сбора средств с использованием криптовалют. ICO часто используется для сбора денег для создания и запуска нового типа криптовалюты. В отличие от IPO, которые строго регулируются, общее отсутствие регулирования в сфере криптовалют в Великобритании привело к тому, что ICO стали предпочтительным средством для многих мошеннических схем.
Неизвестные лица убедили заявителей перевести 577 002 GBP (64,35 BTC), полагая, что они инвестируют в настоящие криптовалютные продукты. Они убедили заявителей инвестировать в ICO для новой криптовалюты под названием Uvexo. Несколько месяцев спустя их убедили инвестировать в другое, отдельное ICO для новой криптовалюты под названием Oileum. Однако предполагаемая прибыль, полученная в отношении каждого из ICO в Англии, не была возвращена заявителям.
Заявители приступили к поиску и возврату активов, чтобы вернуть предполагаемые незаконно присвоенные средства. В результате чего началось урегулирование судебного спора по криптовалютам в Великобритании. Это дело – первое дело о мошенничестве с ICO, которое дошло до Коммерческого суда.
Разрешение криптоспора в судебном порядке в Великобритании: решение по делу
Этот случай заслуживает особого внимания, поскольку это первое дело о разрешении спора по криптовалюте в Англии, в котором суд предоставил разрешение на исполнение отдельного распоряжения Bankers Trust за пределами юрисдикции в отношении обменов криптовалютой.
Распоряжение Bankers Trust – это приказ третьей стороне (например, банку), обязывающий ее раскрыть определенную информацию заявителю. Обычно это делается только против юридического лица в Великобритании (хотя есть исключения). В деле AA v Persons Unknown было отдано распоряжение о раскрытии информации третьей стороной, но не на основании Bankers Trust, а как вспомогательное распоряжение к судебному запрету, вынесенному в ходе урегулирования спора, связанного с ICO в Великобритании.
Еще одна важная проблема в этом продолжающемся деле об урегулировании судебного спора по ICO в Великобритании заключалась в том, что это первый раз, когда суд рассматривает lex situs (местонахождение) Bitcoin. При рассмотрении вопроса о том, обладает ли суд юрисдикцией над первым ответчиком, внимание было акцентировано на то, является ли Англия подходящим форумом, чтобы начать судебное разбирательство по делу о мошенничестве с криптовалютами.
В отношении lex situs для криптоактивов нет определенного дела. При урегулировании спора по ICO в Англии Bitcoin находился в этой стране, поэтому lex situs – это Великобритания. Это решение может внести необходимую ясность в этот вопрос.
Заключение
Следует отметить, что это решение заслуживают внимания в нескольких ключевых областях, касающихся мошенничества с криптоактивами и возвращения активов. Оно продемонстрировало гибкость, которую суд готов расширить для оказания помощи лицам, пострадавшим от мошенничества с использованием криптовалюты, и постоянно меняющийся характер правовой среды, связанной с регулированием криптовалют в Великобритании.
Чтобы подробно разобраться во всех текущих и сопутствующих вопросах по теме статьи, целесообразно заказать консультацию по регулированию рынка криптовалют и ICO в Великобритании у специалистов IQ Decision UK.
