Палата представителей Нидерландов приняла Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) 10 декабря 2019 года. Этот закон в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате Нидерландов. Цель закона заключается в осуществлении пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег в Нидерландах. В соответствии с этой директивой некоторые поставщики крипто услуг должны выполнять обязательства по Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма («Wwft»).

Читать также:  Регулирование криптовалют в материковой части Юго-восточной Азии

В этом материале мы рассмотрим вопросы надзора DNB за некоторыми поставщиками крипто-услуг в отношении соблюдения регулирования по санкциям.

Регистрация компании в Нидерландах под крипто-услуги

Закон о внедрении AMLD5 касается следующих крипто провайдеров: 

  • компании, предлагающие профессиональные или коммерческие кастодиальные кошельки; 
  • компании, предлагающие профессиональные или коммерческие услуги для обмена виртуальными валютами и фидуциарными валютами (такими как евро).
Нужно будет зарегистрировать крипто компанию в DNB в Нидерландах, чтобы законно предлагать услуги. Если у вас есть вопросы о том, как зарегистрировать криптобизнес в Нидерландах, свяжитесь с нами.

Это обязательство распространяется на следующие категории физических/юридических лиц, которые хотят предложить обменные услуги или депозитарные кошельки в/из Нидерландов на профессиональной или коммерческой основе: 

  • компании, которые проживают или имеют свой зарегистрированный офис в Нидерландах;
  • компании, желающие предложить услуги в Нидерландах из другого государства-члена (независимо от того, зарегистрированы ли они в этом другом государстве-члене); 
  • компании, которые предоставляют только международные услуги из Нидерландов.
Важно!
Если вы намерены зарегистрировать компанию под криптодеятельность в Нидерландах, или вы не знаете как получить лицензию под крипто бизнес в Нидерландах, свяжитесь с нами, чтобы заказать юридический консалтинг по регистрации крипто компании в Нидерландах.

Сторонам, проживающим или имеющим свой зарегистрированный офис в третьей стране, запрещено предлагать обменные услуги или депозитарные кошельки в Нидерландах. Однако министр может сделать исключение для некоторых третьих стран.

Регулирование санкций в Нидерландах

DNB может отменить регистрацию, если поставщик услуг, связанных с криптоактивами, не соответствует требованиям Wwft или Закона о санкциях 1977 года [Sanctiewet 1977]. Все в Нидерландах обязаны соблюдать правила санкций, действующие в Нидерландах.

Важно!
Если вы желаете учредить компанию под криптообменник в Нидерландах, то вместе  с AMLD5 нужно будет соответствовать Закону о санкциях 1977 года. 

На некоторые учреждения, контролируемые DNB, распространяются дополнительные обязательства в соответствии с Законом о санкциях 1977 года. В результате принятия Закона о внедрении AMLD5 вышеупомянутые поставщики крипто-услуг также попадают под контроль DNB в отношении соблюдения Закона о санкциях 1977 года. 

Это делает их объектом следующих обязательств:

  • принятие мер в отношении административной организации и внутреннего контроля (AO/IC) в соответствии с Законом о санкциях 1977 года;
  • незамедлительно уведомить DNB, если выяснится, что личность «контакт» соответствует физическому или юридическому лицу, как указано в правилах санкций;
  • сохранение уведомлений и сведений об учетных записях соответствующих контактов в уведомлениях и транзакциях с ними до истечения пяти лет после введения санкций, когда соответствующее физическое или юридическое лицо больше не действует или не работает.
Чтобы узнать, как оформить крипто бизнес в Нидерландах, какие обязательства существуют в ЕС для криптокомпаний, закажите комплексное юридическое сопровождение крипто бизнеса в Нидерландах.

Цель контроля заключается в том, чтобы поставщик услуг, связанных с криптоактивами, заморозил финансовые ресурсы контакта или предотвратил предоставление финансовых ресурсов или услуг этому контакту в случае “удара”. Термин “контакт” является более широким, чем термины “деловой контакт” [zakelijke relatie] и “клиент” в значении Wwft. “Контакт” — это любая сторона, вовлеченная в финансовую услугу или финансовую операцию.

Невыполнение этих обязательств может привести не только к отмене регистрации DNB, в результате чего деятельность должна быть прекращена, но и к существенным административным штрафам. Нарушение правил санкций также может привести к уголовному преследованию. 

Читать также:  Регулирование криптодеятельности в Азии

Поэтому, если вы намерены стать провайдером крипто-услуг в Нидерландах,  то должны помнить о необходимости соблюдения правил о санкциях. Если у вас остались вопросы о регулировании крипто деятельности в Нидерландах, свяжитесь с нами, чтобы заказать юридическую консультацию по оформлению бизнеса в Нидерландах

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon