Если вы планируете зарегистрировать компанию в ЕС, то нужно знать о новых правилах по борьбе с отмыванием денег и финансированием  терроризма. Европейские надзорные органы (ESA) выпустили новое руководство.

Читать также:  Борьба с отмыванием денег: бенефициарные владельцы трастов. Обзор новых правил ЕС (SI16/2019)

Согласно ESA, недавние громкие случаи AML/CFT, связанные с банками ЕС, показывают, что там, где фирмы работают на трансграничной основе в ЕС, серьезные нарушения соответствия разрешались в течение длительных периодов времени.

Обзор новых принципов

Если ваша цель - начать бизнес в ЕС, то важно понимать стремление ЕС обеспечить возможность для надзорных органов из разных государств-членов ЕС получить общее регулирование для надзорного сотрудничества, таким образом, повышая эффективность системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим они издают общие правила AML/CFT.

Коллегии  AML/CFT призваны обеспечить форум для компетентных органов, включая пруденциальные надзорные органы, для совместной работы по улучшению понимания ими риска ML/TF, связанного с международной компанией, а также для обмена информацией и координации надзорных действий в случае необходимости. 

Если вам нужно зарегистрировать компанию в ЕС, открыть корпоративный банковский счет в ЕС, корпоративное сопровождение бизнеса в ЕС, рекомендуем получить юридический консалтинг по ведению бизнеса в Европе, чтобы точно понимать юридическую стратегию вашего бизнеса и просчитать все возможные риски. Наша международная команда может вам помочь. 

Международный бизнес в ЕС: идентификация

Первый шаг каждого компетентного органа —  идентификация компании, которая была авторизована в его государстве-члене. Под идентификацию подпадают также все филиалы и дочерние компании, учрежденные в других юрисдикциях. В “карту” компании также должны быть включены все филиалы и дочерние предприятия, действующие в государстве-члене компетентного органа из других государств-членов или третьих стран.

Важно!
В соответствии со статьей 3 (15) Директивы (ЕС) 2015/849 “группа” означает группу предприятий, которая состоит из материнской компании, ее дочерних компаний и организаций, в которых материнская компания или ее дочерние компании участвуют, как и предприятия, связанные между собой отношениями в понимании статьи 22 Директивы 2013/34 / EU.

Чтобы оформить бизнес в ЕС, важно правильно выбрать организационно-правовую форму в ЕС. Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о регулировании бизнеса в ЕС, налогообложении бизнеса в ЕС, а также любые корпоративные вопросы.

Коллегии по AML/CFT

Чтобы начать международный бизнес в ЕС, нужно знать о правилах борьбы с отмыванием денег в ЕС. Если компетентные органы из трех или более государств-членов участвуют в AML/CFT надзоре одной и той же компании, должна быть учреждена коллегия по AML/CFT, состоящая из:

  • всех компетентных органов, участвующих в надзоре по AML/CFT;
  • ESA;
  • наблюдатели, включая пруденциальные надзорные органы соответствующей фирмы, органы по AML/CFT третьих стран, где действуют международные компании, и соответствующий отдел финансовой разведки (FIU). Наблюдатель будет приглашен для участия в коллегии по  AML/CFT только, когда никто из постоянных членов не возражает;
  • другие участники, такие как сама компания.
Регистрация предприятия в ЕС требует соответствия новым правилам. Свяжитесь с нами, если остались вопросы по регулированию бизнеса в ЕС.

Другие вопросы из нового руководства

В Руководстве также рассматривается ряд других вопросов, касающихся коллегий AML/CFT:

  • списки контактов, частота и форма собраний коллегий;
  • письменные соглашения о сотрудничестве и обмене информацией;
  • сфера взаимопомощи, процедура запроса и предоставления взаимной помощи;
  • ограничения конфиденциальности и допустимое использование информации;
  • разрешение конфликтов в ЕС.

Читать также:  Виртуальные валюты в Законе «О борьбе с отмыванием денег»

Выводы и перспективы

Руководство вступит в силу с 10 января 2020 года, и коллегии по AML/CFT должны быть созданы для всех фирм как можно скорее, но первоначально для тех фирм, которые были оценены как имеющие высокий риск для целей ML/TF.

В соответствии с Руководством, коллегии для всех Фирм должны быть созданы в течение двух лет с 10 января 2020 года. 

Этот материал предназначен только для общего информирования и не должен рассматриваться как замена профессиональной консультации. Следует получить юридический консалтинг по ведению международного бизнеса, прежде чем действовать по любому из обсуждаемых вопросов. Если вас интересует регистрация компании в ЕС, открытие корпоративного счета в банке ЕС, свяжитесь с нами.

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon