Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа консультации по регулированию криптодеятельности в Болгарии

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Республика Болгария – страна, которая входит в состав Европейского Союза и характеризуется благоприятными условиями для реализации предпринимательской деятельности. В государстве активно развивается сфера финансовых технологий и криптоактивов. Поэтому если вы намерены начать криптодеятельность в Болгарии, стоит ознакомиться с представленным материалом. 

Регулирование криптодеятельности в Республике Болгария

Бизнесменам, которых интересует регистрация болгарской криптобиржи, следует учитывать, что в 2019 году в Закон о предотвращении отмывания денег (Закон о AML) были внесены поправки, обеспечивающие соответствие местного законодательства требованиям Директив Евросоюза (4 и 5 AMLD)

Закон о борьбе с отмыванием денег добавляет следующее к списку обязанных компаний, зарегистрированных в Болгарии, которые подпадают под требование проведения надлежащей проверки клиентов:

  1. Провайдеры, предоставляющие услуги обмена между цифровыми валютами и фиатными валютами по роду занятий (криптообменники);
  2. Провайдеры кошельков (поставщики цифровых кошельков для хранения криптовалют).

Обоснование этих поправок заключается в решении проблем, связанных с:

  • растущей цифровизацией финансового сектора;
  • адаптацией регулирования Финтех в Болгарии;
  • анонимности на некоторых платформах финансовых услуг; а также 
  • повышением риска их использования для отмывания денег.

Важно!

Стоит отметить, что это первый случай, когда болгарское законодательство дал юридическое определение термина «виртуальные валюты».

В соответствии с действующими нормативными актами виртуальная валюта – это цифровое представление стоимости, которая:

  1. не выпускается и не гарантируется ЦБ или другим госорганом;
  2. не обладает юридическим статусом денег, но может быть средством обмена;
  3. передается, хранится и продается в цифровом виде.

Если вы намерены зарегистрировать криптобиржу в Болгарии, обратите внимание, что поправками было также введено определение «провайдер кошелька». Это любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет услуги защиты частных криптографических ключей от имени своих клиентов для владения, хранения и передачи виртуальных валют.

Важно!

Для целей AML и финансирования борьбы с преступной деятельностью криптобиржи и криптообеменники должны зарегистрироваться в Национальном агентстве по доходам. 

Заключение

Сфера криптоактивов активно развивается во всех странах Европы. Изменения в болгарском законодательстве реализуют общее стремление ЕС к повышению прозрачности бизнеса и внедрению политики AML. Если вы планировали зарегистрировать компанию под криптодеятельность в Болгарии, следует учитывать новые требования законодательства. Для получения расширенной информации вы можете обратиться в IQ Decision UK и записаться на консультацию по регулированию Fintech в ЕС.