Предпринимателям, планирующим начать криптодеятельность за рубежом, будет полезно знать, что в первой половине 2018 года криптомошенничество в Интернете достигло суммы в 1,1 млрд USD, при этом большинство атак были нацелены либо на обычные предприятия, либо на биржи криптовалют. К 2019 году эта цифра увеличилась до 4,4 млрд USD. Сложившаяся ситуация говорит о том, что на данный момент довольно трудно проводить эффективные методы отслеживания операций с криптоактивами.
В этой статье описаны часто используемые методы расследования для специалистов по несостоятельности или агентов по отслеживанию активов, работающих над инициативами по возврату цифровой валюты при проведении операций с криптоактивами за рубежом. В ней также кратко излагаются основные положения канадского и американского законодательства, а также подходов, касающихся возмещения ущерба частными лицами, и основные шаги, которые должны предпринять профессионалы при урегулировании криптовалютных споров в США и прочих иностранных юрисдикциях.
Таким образом, если вы столкнулись с криптомошенничеством, или если вам нужна консультация по вопросам пресечения неправомерных действий в Интернет-пространстве, первоначально рекомендуем ознакомиться с данным материалом.
Прецедентное право
Хотя в Канаде существует ограниченное прецедентное право, недавняя судебная практика в Соединенных Штатах указывает на тенденцию к общей процедуре возврата криптовалют в делах по отслеживанию активов, особенно в отношении повесток в суд с целью получения информации о предполагаемых хакерах. Такое развитие американского общего права может оказать влияние на процедурные методы в Канаде, особенно когда рассматриваются дела о банкротстве и несостоятельности. Ниже кратко излагаются три наиболее важных случая.
Для получения подробной информации о криптомошенничестве в Интернете, рекомендуем заказать консультацию по возможным способам защиты от киберпреступности в мировой сети у специалистов нашей компании.
- White против Sharabati
В соответствии с решением 2018 года незаконно присвоенные средства в криптовалюте были присуждены истцу Элизабет Уайт. В общей сложности Уайт утверждала, что у нее было украдено 484000 XRP которые она должна была получить в обмен на 46,5 BTC от анонимного лица. Первоначально группа юристов истца подала жалобу в Верховный суд штата Делавэр в отношении информации, принадлежащей Bittrex и Poloniex, двум биржам криптовалюты, на которых хранились украденные активы Уайта. Адвокаты подали в суд ходатайство о разглашении информации о клиенте Bittrex, и в результате личность преступника была раскрыта, а криптовалюта была передана истцу.
Позднее Шарабати подала ходатайство в Верховный суд Делавэра с требованием отклонить иск на основании отсутствия личной юрисдикции. Успех Шарабати был основан на комментарии суда о том, что нерезидент, использующий веб-сайт корпорации штата Делавэр, не должен подпадать под юрисдикцию штата. Вторичное ходатайство, направленное на возвращение криптовалюты ответчику, было отложено на сорок пять дней, «чтобы дать истцу время для подачи последующего иска в надлежащей юрисдикции и принятия мер, необходимых для защиты». Это решение следует использовать в качестве предостерегающего примера для канадских судебных исполнителей, чтобы они могли тщательно определить связь юридического форума со спором об отслеживании цифровых активов, прежде чем инициировать судебный процесс в США.
- ZG Top Technology Co. Ltd. против Джона Доу
В другом деле об отслеживании криптовалютных активов Окружной суд США (WD Washington, в Сиэтле) частично удовлетворил ходатайство ZG Top Technology Co. Ltd. («ZG Top»), глобальной платформы для торговли криптоактивами, которая подала жалобу против Джона Доу по обвинению в преступном взломе. ZG Top заявили, что 330 000 USD и 100 ETH были потеряны и переведены Bittrex в результате действий Джона Доу. ZG Top также утверждали, что для замораживания незаконно присвоенной криптовалюты требовалось ускоренное открытие Bittrex.
Тем не менее, суд убедительно высказался против отслеживания, замораживания и возврата предполагаемой украденной криптовалюты, поскольку ZG Top не сослался на полномочия «взыскания на раннем этапе этого судебного процесса». Это означает, что хотя информации может быть достаточно для целей ускоренного обнаружения криптовалютных бирж при выявлении мошенника, суды, скорее всего, установят более высокую планку для фактического замораживания рассматриваемых активов.
Кстати говоря, вы можете обратиться за помощью к профильным экспертам, если хотите зарегистрировать криптоплатформу в США.
- Rasmussen против Smith
Было рассмотрено еще одно дело, где назначенный судом управляющий подал на ответчиков в суд о взыскании средств, полученных в результате платежа в криптовалюте, осуществленного юридическим лицом (AriseBank) при покупке несуществующего банка. AriseBank – начинающее предприятие, которое предоставляло криптовалютные и банковские услуги корпорациям, собирая средства в основном за счет продажи собственной криптовалюты, называемой монетами PIVX. Генеральный директор AriseBank Джаред Райс подписал соглашение о покупке банка у одного из ответчиков. Однако рассматриваемого «банка» на самом деле не существовало. Затем Райс перевел 95000 монет PIVX в качестве 10% депозита для проверки мошеннической покупки.
Управляющий потребовал вернуть перевод. Он принял решение начать упрощенное судебное разбирательство в США по неурегулированным претензиям о необоснованном обогащении, конвертации и мошеннической передаче. Ходатайство против одного из ответчиков было успешным, поскольку было определено, что AriseBank не получил «разумно эквивалентную сумму» за перевод монеты и был финансово уязвим на момент перевода.
Урегулирование судебных споров по криптовалюте в США и Канаде: процедурные шаги
В рассматриваемых выше случаях судебной практики изложены шаги, которые включают:
- Исследование движения денежных средств.
- Получение соответствующей информации о своем клиенте, если обнаружено незаконное присвоение.
- Подача в суд иска на возврат активов в соответствующей юрисдикции.
Расследование. В то время как в Интернете существуют бесплатные инструменты, которые могут помочь в отслеживании средств, успешные расследования, связанные с цифровыми активами, часто требуют привлечения обученных специалистов. Когда значительные средства распределяются в короткие сроки, рекомендуется нанять независимую фирму. Клиенты всегда должны помнить, что суды в конечном итоге потребуют юридических доказательств мошеннической передачи этих активов.
Сбор корпоративной информации также может использоваться как весьма успешный инструмент для клиентов, стремящихся отследить или связать адреса кошельков с физическими/юридическими лицами. Примеры методов включают также комплексное расследование посредством анализа социальных сетей или получение публичных записей из финансовых и/или юридических баз данных.
Информация о вашем клиенте. Если вы планируете зарегистрировать криптовалютную биржу в США или получить лицензию управляющего криптоплатформой в Канаде, следует учесть, что сбор данных о клиенте является важной частью политики по борьбе с криптомошенничеством. Следующий практический шаг – подача в соответствующий суд ходатайства о раскрытии информации о вашем клиенте, полученной в результате обмена криптовалютами или с помощью криптоплатформ. Прежде чем приступать к сбору информации, следует провести анализ затрат и выгод на предмет потенциального успеха соответствующего правового применения. В качестве примера, некоторые биржи альткойнов позволяют использовать свои платформы анонимно, и не требуют проверки личности посредством процедур «Знай своего клиента» (KYC). Пока не ясно, каким образом международные судебные органы будут выполнять постановления канадских судов в рамках межюрисдикционных исков, направленных против таких обменов.
Подача судебного иска. После того, как владелец незаконно присвоенных средств установлен, клиентам следует рассмотреть возможность подачи иска о замораживании и/или возвращении соответствующих активов. Если вы решили начать судебное разбирательство в США или Канаде по предотвращению растраты активов, важно учесть, что судебный запрет Mareva является одним из наиболее популярных методов в таких делах. Он требует, чтобы заявители представили:
- веские доказательства prima facie;
- подтверждение того, что существует реальный риск, что ответчик выводит активы чтобы избежать судебного решения;
- доказательства о том, что будет нанесен непоправимый ущерб.
Вывод
Статистические данные показывают, что количество проведенных сделок с криптовалютой в Соединенных Штатах и Канаде увеличивается. Хотя следственные действия, предпринимаемые группами специалистов, работающими над отслеживанием цифровых активов, могут быть трудными, существуют эффективные судебные решения и усилия по восстановлению, если следовать вышеперечисленным шагам.
Всем, кто собирается инвестировать в криптовалюту в США или начать криптовалютную сделку в Канаде, стоит учесть, что поскольку распространение виртуальных активов – это новая правовая территория, следует наблюдать за законодательными тенденциями. Суды устанавливают тесты как для расследования, так и для возврата криптовалют в контексте несостоятельности или мошенничества.
Для получения дополнительной информации вы можете заказать консультацию по регулированию криптобизнеса за рубежом или консультирование по возможным киберрискам у экспертов IQ Decision UK по контактам, указанным на сайте.
Кроме того, перечень наших услуг включает проверку компаний на наличие лицензии для проведения операций по переводу криптовалюты (криптобирж, криптоплатформ, обменников криптовалюты и т.п.).
