На Каймановых Островах вступило в силу несколько законодательных актов (Закон о некоммерческих организациях (с поправками), а также Положения о некоммерческих организациях (с поправками)). Предназначены они для защиты некоммерческих и благотворительных организаций от финансовых преступлений и прояснения режима, окружающего некоммерческие и гражданские организации, которые могут использоваться не по прямому назначению. Вступление в силу поправок и положений должно гармонизировать обстановку для работы действующих учреждений, а также привлечь новых лиц, которые готовы зарегистрировать благотворительный фонд на Каймановых Островах либо другую некоммерческую или гражданскую организацию.
Стоит отметить, что Закон о некоммерческих организациях (с поправками), 2018 года – был создан для определения и разъяснения деятельности организаций, на которые распространяется действие закона, и организаций, на которые распространяется освобождение. Он также предоставляет учреждению регистрацией некоммерческих организаций на Каймановых Островах, полномочия на периодическую оценку сектора на Кайманах с целью выявления каких-либо потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы для противоправной деятельности.
Новые законодательные акты в целом дополняют правовую основу, созданную Законом о некоммерческих организациях 2017 года. И хотя регистрация благотворительных организаций на Каймановых Островах считается деятельностью с относительно малоопасными потенциальными последствиями, для оценки Целевой группы по финансовым мерам стран Карибского бассейна (CFATF) потребовались эмпирические данные в качестве подтверждения о том, что риски действительно минимальны.
В своем отчете, Целевая группа уточнила, что даже если местные власти Каймановых Островов считают, что уровень риска финансирования противоправной деятельности на Кайманах низок, учитывая значительный объем средств, проходящих через юрисдикцию, существует внутренняя уязвимость и для благотворительных организаций.
Обращаем ваше внимание, что на Каймановых Островах планируется введение в силу Положения о бенефициарным праве (для партнерств с ограниченной ответственностью). Они уже утверждены Кабмином при подготовке к вступлению в силу Закона о партнерстве с ограниченной ответственностью. Положения будут требовать от LLP предоставлять информацию о бенефициарных владельцах для дальнейшего ее внесения в реестр. Положение будут введены в силу несколько позднее, в 2019 году, и на них нужно будет обратить внимание, если вы планируете зарегистрировать компанию на Каймановых Островах.
Напоминаем вам, что специалисты IQ Decision UK проводят консультации относительно ведения бизнеса на Каймановых Островах и других странах Карибского бассейна. И предоставляют сопроводительные услуги во время учреждения благотворительного фонда на Каймановых Островах или регистрации компании на Кайманах, а также готовы оказать другой сопутствующий сервис. Для получения подробной справочной информации обращайтесь по нижеуказанным контактам.
