Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа консультации по регулированию криптовалютной деятельности в Индии

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

В Индии криптовалюты не считаются платежным средством, и, хотя деятельность криптовалютных бирж является законной, правительство очень затруднило их работу. Кроме того, в настоящее время отсутствует ясность в отношении налогового статуса криптовалют. Председатель CBDT заявил, что любой, кто получает прибыль от биткоина, должен будет платить налоги. Также было предложено облагать прибыль от криптовалют налогом на прирост капитала. Далее мы проанализируем регулирование криптовалют в Индии. 

Несмотря на то, что Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) не дает комментариев относительно применимости законов об инвестициях к криптоактивам, он сыграл важную роль в доработке законопроекта о виртуальных валютах. Этот закон был вынесен на рассмотрение парламента. В нем указывается запрет на работу с криптоактивами, в том числе и в качестве средства инвестирования. 

Получение криптовалютной лицензии в Индии: правила обмена

Правила обмена криптовалютами в Индии стали более жесткими. В апреле 2018 года Резервный банк Индии (RBI) запретил банкам и любым регулируемым финансовым учреждениям «заниматься или содействовать в работе с виртуальными валютами». Торговля криптовалютами в Индии была запрещена на внутренних биржах 6 июля 2018 года.

Регистрация криптовалютой компании в Индии: будущие правила

Правительство Индии, похоже, рассматривает возможность использования более лояльных правил для криптовалют. В 2017 году Специальный секретарь по экономическим вопросам сформировал комитет, который предлагает способы защиты прав потребителей, а также борьбы с потенциальными вопросами AML/CFT, связанных с криптовалютами. В 2018 году в отчетах говорилось, что правительственный комитет разрабатывает новое законодательство, которое вводит более широкие возможности защиты криптовалют. Из этого следует, что когда законодательство будет принято, получение криптовалютой лицензии в Индии станет возможным.  

Какие правила и ограничения регулируют проведение и инвестирование в первичное предложение монет (ICO) в Индии 

В настоящее время нет никаких правил или ограничений в отношении проведения ICO в Индии и инвестирования в виртуальные валюты. Если инвестиции были осуществлены с целью владения криптовалютами, то такой вклад средств, будучи нерегулируемым, может противоречить Закону о запрете схем нерегулируемого инвестирования 2019 года. Нарушение может привести к тюремному заключению и денежному штрафу. В докладе Межминистерского комитета и законопроекте о виртуальных валютах прямо запрещается использование криптовалюты в качестве средства обмена, хранения стоимости или расчетной единицы.

Открытие криптовалютного бизнеса в Индии: инвестирование в STO

Сбор средств для такой схемы инвестирования может рассматриваться как нерегулируемый депозит и караться лишением свободы и финансовыми санкциями в соответствии с Законом. В свете нынешней законодательной среды представляется маловероятным, что SEBI будет приравнивать STO к ценной бумаге. Тем не менее, запрет на инвестиции в криптовалюту в Индии продолжает действовать, поэтому любые действия, связанные с этими активами ,считаются незаконными. 

Инвестиции в криптовалюту в Индии: стейблкоин (Stablecoin)

В отличие от криптовалюты, стоимость Stablecoin основывается на базовом активе, включая фиат-валюты. Независимо от стоимости, лежащей в основе, инвестиции в этот виртуальный актив будут запрещены в соответствии с местными положениями.

Создание краудфандинговой платформы в Индии: регулирование 

Краудфандинг – это сбор или объединение средств путем небольших финансовых пожертвований от нескольких лиц на конкретный проект, предприятие или социальное дело. Хотя краудфандинг не регулируется как таковой, подмножество видов такого финансирования является разрешенной законной деятельностью, которая регулируется Резервным банком Индии. Поскольку проведение ICO в Индии представляет собой сбор фиатной валюты, такие действия могут нарушать законодательные акты страны. 

ICO в Индии: ограничения

Потенциально такая деятельность может быть признана незаконной, однако в настоящее время нет нормативных актов, регулирующих торговлю при первичном размещении криптоактивов. 

Соблюдение правила AML/CFT

Любая сторона, которая осуществляет или сознательно содействует деятельности, связанной с доходами от незаконных действий (сокрытия, владения, приобретения или использования криптовалют), будет наказана согласно правилам AML/CFT. 

Хотя в настоящее время проведение ICO в Индии не является преступлением, существует вероятность того, что сторона, участвующая в сделке, будет нарушать законы AML/CFT. Участник, признанный виновным в таком преступлении, может быть приговорен к тюремному заключению и штрафу. В целях предотвращения незаконной деятельности регулируемые субъекты (например, банки, фондовые биржи, финансовые учреждения или стороны, осуществляющие определенную деятельность) должны проводить проверки на знание своего клиента (KYC). 

Вывод 

Пока в стране не реализован новый проект о криптоактивах, решение получить лицензию на обмен криптовалют в Индии или получить ICO-лицензию в Индии, вероятно, стоит пересмотреть. Специалисты IQ Decision UK готовы предложить несколько альтернативных, более подходящих вариантов юрисдикций для криптобизнеса.