10 декабря 2019 года Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) опубликовал свой первый отчет о рыночных рисках в экономике Швейцарии. В отчете дается обзор того, что FINMA считает наиболее важными рисками, с которыми в настоящее время сталкиваются швейцарские контролируемые учреждения, и описывается итоговый фокус его надзорной деятельности. Получение форекс лицензии в Швейцарии происходит путем подачи заявления в данный регулятор, и, соответственно, с согласия FINMA компания ведет брокерскую деятельность. 

В разделе отчета, где обсуждаются риски, связанные с отмыванием денег, FINMA отмечает:

… Финансовая индустрия также сталкивается с новыми рисками в области технологии блокчейн и криптоактивов, которые вызывают растущий интерес со стороны клиентов, где регистрация криптовалютной компании - запрос, быстрорастущий на территории Швейцарии. Хотя эти новые технологии обещают повышение эффективности в финансовой отрасли, они также подчеркивают угрозы, связанные с несоблюдение политики AML/CFT, из-за большей потенциальной анонимности, которую они вызывают, а также скорости и трансграничного характера транзакций. Злоупотребление правами со стороны финансовых учреждений, действующих в FinTech, может значительно повредить репутации швейцарского финансового центра и замедлить развитие цифровизации.

В последние годы Швейцария и некоторые из ее кантонов выступают в качестве дружественных мест для предпринимателей, занимающихся блокчейном и криптовалютой и желающих начать криптовалютный бизнес в Швейцарии. Учитывая историческую репутацию Швейцарии за секретность, нейтралитет и легкое регулирование, многие криптографы, в свою очередь, сочли это благоприятным местом для ведения бизнеса.

Однако выявление в отчете потенциальных проблем с соблюдением правил AML, связанных с цифровыми активами, может предвещать более жесткий надзор FINMA за финансовыми учреждениями и их клиентами криптобизнеса.

Действительно, многие средства массовой информации сообщают, что в связи с выходом отчета генеральный директор FINMA Марк Брэнсон сказал журналистам: «Мы хотим дать им шанс, и мы многое сделали, чтобы устранить ненужные барьеры для реализации проектов».

Юристы IQ Decision UK следят за последними новостями в криптовалютном бизнесе. Также наши юристы могут оказать помощь в получении брокерской лицензии в Швейцарии

Читать также:  Регулирование ICO в Швейцарии: FINMA выпустил информационное письмо

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17