Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Распоряжения о санкциях распространены в соответствии с законодательным инструментом на заморские территории Великобритании, включая Британские Виргинские острова и Каймановы острова, для имплементации режимов санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом и правительством Соединенного Королевства («Распоряжения о санкциях»). Если Вы хотите зарегистрировать компанию на БВО или зарегистрировать компанию на Каймановых островах данная статья будет для Вас полезной.   Распоряжения о санкциях применяются к любому лицу или органу, зарегистрированному или учрежденному в юрисдикции, а также к любому гражданину Великобритании или субъекту, проживающему в юрисдикции в обычном порядке. Распоряжения о санкциях запрещают лицам использовать финансовые средства или экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые ими, или создавать активы или экономические ресурсы, имеющиеся в наличии для лица или организаций, перечисленных в Распоряжении. К юрисдикциям, на которые распространяются распоряжения о санкциях, содержащие положения о замораживании активов или средств, относятся Среди прочих требований, эти Распоряжения о финансовых санкциях возлагают обязательство на «соответствующие учреждения» сообщать Губернатору юрисдикции о случаях, когда они знают или подозревают, что «соответствующее лицо» может быть внесено в список или могло совершить преступление, предусмотренное Распоряжением о финансовых санкциях. Определение «соответствующего учреждения» варьируется, но обычно определяется как включающее финансового регулятора юрисдикции, лицензированные банки и кредитные объединения или общества. С 7 ноября 2018 года в соответствии с Распоряжением о санкциях (заморские территории) (изменение положений о предоставлении информации) обязательство по представлению отчетности в отношении Распоряжений о финансовых санкциях распространяется на «соответствующие предприятия и профессии», включая аудиторов, казино, дилеров драгоценных металлов и камней, внешних бухгалтеров, независимых юристов, агентов по недвижимости, налоговых консультантов и поставщиков услуг по трастам или компаниям. Понятие «Соответствующее лицо» в отношении соответствующей компании или профессионального работника означает: (а) клиент соответствующей компании или профессионального работника; (б) лицо, которое было клиентом соответствующего бизнеса или профессии в любое время 7 ноября 2018 года или после этой даты; (c) лицо, с которым соответствующая компания или профессиональный работник имели деловые отношения в течение этой даты или после нее. Кроме того, в сообщении информации Губернатору должно быть указано: (а) информация или другие вопросы, на которых основано знание или подозрение; (б) любую информацию, имеющуюся в соответствующем учреждении / бизнесе или у профессионального работника о соответствующем человеке, по которой его можно идентифицировать; а также (c) если соответствующим лицом является указанное в списке лицо, характер и сумма или количество любых средств или экономических ресурсов, имеющихся у соответствующего учреждения / бизнеса или профессионального работника для этого лица с момента, когда данное лицо впервые стало зарегистрированным в списке лицом. Невыполнение требований является преступлением в соответствии с Распоряжением о финансовых санкциях, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев, или штраф в размере до 5000 фунтов стерлингов или в эквиваленте. Если преступление было совершено по согласию или попустительству какого-либо директора, менеджера, секретаря или иного аналогичного должностного лица юридического или какого-либо лица, намеревающегося действовать в таком качестве, то это лицо также признается виновным в этом правонарушении. За дополнительной помощью и консультацией по данным вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании, и мы окажем юридическую помощь, если Вы приняли решение зарегистрировать компанию на Британских Виргинских Островах или зарегистрировать компанию на Каймановых островах.