Форма заказа услуги
user
user
phone
comment

Недавно правительство Великобритании заявило о планах взимания оплаты за экономические преступления и таким образом укрепить способность органов уголовного преследования использовать свои следственные полномочия. Данная статья описывает последние новости по данному вопросу и будет полезной для тех, кто заинтересован в регистрации английской компании. 

Что это значит

11 марта канцлер Казначейства объявил, что в Британии планируются сборы за экономические преступления, а также организация и оптимизация технологии по борьбе с отмыванием денег (AML). Если план сработает должным образом, предполагается, что налог будет действовать с 2022-2023 года.

Если вы решили учредить бизнес в Великобритании, обратите внимание, что в ближайшие месяцы будет подготовлена консультация, в рамках которой будет решаться вопрос о том, какие фирмы и в каком объеме будут вносить свой вклад. 

Стоит отметить, что финансирование и эффективность структуры борьбы с отмыванием денег в Англии уже сейчас находится на высоком уровне. К примеру, зарегистрированные британские предприятия (которые подпадают под регулирование для целей AML) уже вносят значительные суммы в поддержание собственных технологий, систем и средств контроля, направленных на выполнение требований по регулированию британских компаний в рамках 5AMLD.

Сектор финансовых услуг, в частности, обеспечивает жизненную силу разведывательных данных о финансовых преступлениях:
  1. через систему отчетности о подозрительных действиях (SAR);
  2. посредством инициатив по обмену информацией, таких как Объединенная целевая группа по разведке случаев отмывания денег; и
  3. благодаря участию в разработке национального Плана экономических преступлений. 

Заключение

Ожидается, что компании будут заинтересованы в том, чтобы средства, полученные от сбора, использовались для того, чтобы помочь им работать со следователями и прокурорами наиболее эффективным способом. 

В случае если у вас есть вопросы по теме внедрения политики AML/CTF и актуальных требований по регулированию бизнеса в рамках 5AMLD в Великобритании, сотрудники компании IQ Decision UK могут предоставить необходимую информацию. Чтобы записаться на индивидуальную юридическую консультацию по регулированию финансовой деятельности в Британии, заполните специальную форму для связи.