Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

phone

Введите номер телефона

comment

Недавно Подразделение финансовой разведки Великобритании (UKFIU) опубликовало свой годовой отчет о подозрительной деятельности (SAR) за 2019 год.

В этом отчете обобщены результаты работы UKFIU и Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) с точки зрения количества обработанных SAR. Материал может быть интересен тем, кто планирует зарегистрировать компанию в Великобритании.

Основные факты, которые были отмечены в Отчете:

  1. Количество представляемых SAR продолжает увеличиваться. В период с апреля 2018 года по март 2019 года было подано 478 437 SAR. Это на 3,13% больше, чем в предыдущем году. 
  2. Защита от отмывания денег SAR (DARL SAR) значительно увеличилась в количестве. В 2018/2019 году было подано 34 543 DARL SAR. Это означает, что этот показатель вырос на 52,72% по сравнению с прошлым годом.
  3. SAR DAML дают значительные результаты в правоохранительной сфере. В отчете отмечается, что за временной промежуток 2018-2019 преступникам было отказано в предоставлении 131 667 477 фунтов стерлингов в результате действий SAR DAML и соответствующих действий властей. По сравнению с предыдущим годом этот пункт вырос на 153,66%. Причина этого явления, указанная в отчете, заключается во введении Распоряжения о замораживании счетов (AFO) в Законе об уголовных финансах 2017 года и продлении срока моратория, связанного с этими AFO. Чтобы получить более подробную информацию по теме регулирования финансовой деятельности в Великобритании, Вы можете связаться с юристами компании IQ Decision UK и записаться на индивидуальную консультацию по регулированию банковской деятельности в UK.
  4. Недостаточное количество SAR от юристов. Согласно Годовому отчету за 2019 г., независимые юристы представили 0,58% от общего числа SAR за прошедший год. Глава UKFIU отмечает в отчете, что «количество отчетов от юристов и бухгалтеров остается низким», однако это на 4,29% больше, чем в предыдущем году.

В целом UKFIU отмечают успехи в работе системы SAR. Подразделение финансовой разведки Великобритании также набрало дополнительный персонал и инвестирует в новые ИТ-системы для обработки получаемых SAR, чтобы повысить эффективность своей деятельности.  

Если у Вас возникли вопросы по теме статьи, рекомендуем обратиться в компанию IQ Decision UK и записаться на юридическую консультацию по регулированию финансовой деятельности в Великобритании. Квалифицированные сотрудники помогут зарегистрировать компанию в Великобритании и получить лицензию на финансовую деятельность в Англии.