Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов США (US OFAC) и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (Swiss SECO) подтвердили, что в отношении криптовалют и использовании токенов должны соблюдаться санкции Швейцарии и США. Запуск ICO в США или запуск ICO в Швейцарии возможен лишь при условии соблюдения всех нормативных актов, действующих на данных территориях. Швейцарская SECO подтвердила в письменном виде, что санкционный режим относится также к криптовалютам (1) и подчеркнула, что единицы цифровой информации с потенциальной ценностной стоимостью должны рассматриваться как экономические активы относительно санкций. Соответственно должны соблюдаться запреты, установленные в различных положениях и постановлениях (в частности, запреты на предоставление финансирования). OFAC объявило, что оно может добавить цифровой адрес кошелька (уникальные буквенно-цифровые идентификаторы, известные как Открытый ключ (Public Key) или кошелек (wallet), к перечисленным специально обозначенным лицам (SDNs),  с целью информирования общественности о конкретных идентификаторах цифровых валют, связанных с запрещенными физическими лицами, включая цифровые валюты, (например, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR), and Petro (PTR)). Предприниматели или компании, а также те, кто хочет составить смарт-контракт или получить лицензию на криптобиржу будут нести ответственность за то, чтобы они не занимались торговлей или другими транзакциями с обозначенными лицами или активами, в том числе с помощью виртуальных валют или токенов. В марте 2018 года правительство США расширило сферу применения режима санкций Правительственного постановления (ЕО) от 9 января 2018 года, в отношении Венесуэлы, запрещающего американским гражданам совершать сделки с любыми цифровыми валютами (также называемыми виртуальными валютами или токенами). Хотя такие решения расширяют существующий режим санкций, EO показывает, что OFAC более подробно рассматривает общую разработку технологии blockchain или технологию распределенного реестра (DLT), в частности способность виртуальных валют хранить и передавать стоимость или свойство, а также актуальность для соблюдения санкций. В этом контексте OFAC опубликовал более подробное руководство по криптовалютам в разделе своих Частых вопросов соблюдения санкций, озаглавленных «Вопросы по виртуальной валюте» (2). OFAC подтверждает, что существующие санкции применимы ко всем формам виртуальных валют, которые определяются как цифровое представление ценности и функционирует как: (i) средство обмена (ii) расчетная единица и / или (iii) хранилище стоимости (iv) не выдается и не гарантируется какой-либо юрисдикцией (v) и не имеет статуса законного тендера в любой юрисдикции. Если Вы хотите зарегистрировать компанию для работы с криптовалютой в Швейцарии или Ваша компания планирует осуществлять транзакции, связанные с криптовалютой, криптоном или использования токенов, необходимо вести соблюдение швейцарского режима санкций. Швейцарские компании также должны учитывать, что стоит соблюдать санкций США, если их деятельность подпадает под законы действующие на территории США. Поскольку в данных транзакциях могут участвовать американские лица, быть задействованы доллары США, хотя сделка может иметь место за рубежом. В соответствии с противодействующими противниками Америки санкциями (CAATSA) санкции США идут еще дальше; Власти США могут наказывать неамериканские компании, если они проводят значительные транзакции с несанкционированными лицами США, даже если эти транзакции не связаны с Соединенными Штатами. Поэтому компании должны анализировать свою работу с криптовалютами и должны разработать необходимые возможности проверки электронного кошелька. Юристы IQ Decision UK активно следят за последними законодательными актами, связанными с криптовалютой. Также мы предоставим Вам юридическое сопровождение, если Вы примите решение зарегистрировать компанию для работы с ICO в Швейцарии или зарегистрировать компанию для работы с криптовалютой в США.