18 июня 2019 года Мальтийское управление финансовых услуг («MFSA») и Группа анализа финансовой разведки Мальты («FIAU») опубликовали Руководство, озаглавленное «Руководство для кредитных учреждений, платежных учреждений и учреждений, занимающихся электронными деньгами, для открытия счетов для FinTechs». Публикация этого документа направлена ​​на поддержку инноваций в сфере FinTech и защиту финансового рынка. Открытие счета для финтех компаний — первый вопрос, который раскрывается в данном руководстве. 

Руководящий документ является результатом совместной консультации, выпущенной в марте 2019 года, чтобы все заинтересованные стороны и участники отрасли могли представить свои комментарии властям, а предприниматели понимали есть ли возможность открыть счет на финтех компанию.

Руководящий документ предназначен для того, чтобы помочь учреждениям, предлагающим открыть счет в платежной системе (или в других банковских учреждениях) для Fintech компании, лучше понять риски, связанные с  потенциальными клиентами. Документ не является обязательным, и он не отходит от положений о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (PMLFTR), а скорее предоставляет дополнительную помощь в том, как упомянутые в нем учреждения могут оказать помощь потенциальному клиенту FinTech. 

Юристы IQ Decision UK следят за последними новостями в области финтех. Регистрация финтех компании на Мальте может стать хорошим инструментом для построения бизнеса именно в области финансовых технологий. 

Читать также:  MFSA и FIAU выпустили консультационный документ по открытию счетов для финтех-компаний

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17