Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

8 Марта Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила консультативное письмо финансовым учреждениям о том, что 22 февраля Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обновила два документа, в которых перечислены юрисдикции, имеющие “недостатки” во внутригосударственных режимах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). В первом протоколе FATF указаны две юрисдикции — Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран, в отношение которых на данный момент предприняты контрмеры и повышенная осмотрительность в связи с их стратегическими недостатками в области AML/CFT. 
Читать также:   ЕВРОКОМИССИЯ ВКЛЮЧАЕТ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ В ЧС
FinCEN отмечает, что список юрисдикций остается открытым, каждый раз выявляют новые юрисдикции, внутригосударственные режимы которых представляют опасность для международной финансовой системы. Юристы IQ Decision UK проконсультируют вас как открыть компанию в США, а также предоставят полное сопровождение в открытии счета в США.