Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

4 февраля Управление по финансовым услугам Мальты выпустило документ с изложением своего стратегического подхода к надзору за AML/CFT, включая реализацию Национальной стратегии AML/CFT, от введения фирмы в сектор (авторизация) до ее работы (надзор), используя надежные принудительные методы. В документе объясняется, каким образом борьба с отмыванием денег на Мальте и борьба с финансированием противоправной деятельности вписываются в рамки поведения и пруденциального надзора Органа, и излагаются принципы, которых должны придерживаться регулируемые фирмы.
Читать также:   Как получить брокерскую лицензию Форекс на Мальте
Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке. Напоминаем также, что наши юристы готовы проконсультировать по вопросам относительно методов противодействия отмыванию денег, и помочь клиенту:
  •        Зарегистрировать компанию на Мальте;
  •        Получить лицензию на криптодеятельность;
  •        Открыть корпоративный счет в европейском банке, а также
  •        Оказать другие сопутствующие услуги.