Документ предназначен для кредитных учреждений, платежных учреждений, а также учреждений, занимающихся электронными деньгами, и открывающих счета для финтех-компаний. Рассматриваемый документ будет полезным для изучения, если вам необходимо открыть корпоративный счет для финтех-компании на Мальте, однако он не предназначен для обязательного исполнения, и скорее стремится обеспечить большую ясность относительно того как можно достичь соблюдения определенных действий клиентом.

Кроме того Руководство направлено и на помощь финансовым учреждениям в том, чтобы те лучше понимали риски, связанные с клиентами в финтех-сфере, и позволить им предлагать свои услуги таким клиентам, соблюдая правила AML/CFT.

Стоит также отметить, что власти поощряют все затронутые учреждения принять документ во внимании, при составлении своих требований и мер по оценке рисков, мер контроля, процедур и т.д.

Д-р Кристофер П. Буттигег, директор по стратегии, политике и инновациям, отметил, что:

«MFSA хорошо осознает необходимость достижения деликатного баланса в этой области. Мы не можем привлечь новый бизнес в области финансовых технологий, если такие компании не найдут необходимые банковские услуги. В то же время мы понимаем, что банки работают на основе приоритетов, основанных на риске, и должны следовать строгим нормативным стандартам. Хотя наша задача не состоит в том, чтобы устанавливать склонность банков к риску, мы можем максимально облегчить бизнес, разъясняя наши ожидания всем операторам в этих секторах».

Напоминаем, если вам необходима юридическая поддержка в регистрации финтех-компании на Мальте, получении лицензии на финансовую деятельность или открытии корпоративного счета в банке, юристы IQ Decision UK готовы оказать полный спектр консалтинговых и сопроводительных услуг. Получить более детальную справочную информацию вы можете, обратившись к нам напрямую по нижеуказанным контактам.

Читать также:  MFSA выпускает циркуляр для эмитентов VFA

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17