Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа консультации по регулированию финтех-деятельности на Мальте

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Документ предназначен для кредитных учреждений, платежных учреждений, а также учреждений, занимающихся электронными деньгами, и открывающих счета для финтех-компаний. Рассматриваемый документ будет полезным для изучения, если вам необходимо открыть корпоративный счет для финтех-компании на Мальте, однако он не предназначен для обязательного исполнения, и скорее стремится обеспечить большую ясность относительно того как можно достичь соблюдения определенных действий клиентом.

Кроме того Руководство направлено и на помощь финансовым учреждениям в том, чтобы те лучше понимали риски, связанные с клиентами в финтех-сфере, и позволить им предлагать свои услуги таким клиентам, соблюдая правила AML/CFT.

Стоит также отметить, что власти поощряют все затронутые учреждения принять документ во внимании, при составлении своих требований и мер по оценке рисков, мер контроля, процедур и т.д.

Д-р Кристофер П. Буттигег, директор по стратегии, политике и инновациям, отметил, что:

MFSA хорошо осознает необходимость достижения деликатного баланса в этой области. Мы не можем привлечь новый бизнес в области финансовых технологий, если такие компании не найдут необходимые банковские услуги. В то же время мы понимаем, что банки работают на основе приоритетов, основанных на риске, и должны следовать строгим нормативным стандартам. Хотя наша задача не состоит в том, чтобы устанавливать склонность банков к риску, мы можем максимально облегчить бизнес, разъясняя наши ожидания всем операторам в этих секторах.

Напоминаем, если вам необходима юридическая поддержка в регистрации финтех-компании на Мальте или получении лицензии на финансовую деятельность, юристы IQ Decision UK готовы оказать полный спектр консалтинговых и сопроводительных услуг. Получить более детальную справочную информацию вы можете, обратившись к нам напрямую по нижеуказанным контактам.

Читать также:   MFSA выпускает циркуляр для эмитентов VFA