Форма заказа консультации по регулированию финансовой деятельности

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

phone

Введите номер телефона

comment

Вопрос безопасности личных данных в современном мире становится все острее и острее, и если вы планируете создать бизнес по оказанию финансовых услуг или зарегистрировать компанию под финтех, необходимость внимательнее относиться к кибербезопасности растет с каждым днем.

Подтверждением этому может послужить недавнее выступление директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), К. Бланко: на выставке FedID он выразил обеспокоенность относительно преступлений, в которых была использована личная информация.

Речь идет о том, что FinCEN каждый месяц сталкивается с 5000 случаев несанкционированного доступа к счетам, когда благодаря использованию личных данных, злоумышленники получают доступ к финансовым средствам. Кроме того, FinCEN известны случаи захвата счетов через финтех-платформы, когда хакеры используют финтех-агрегаторы данных для облегчения получения доступа к учетным записям, и могут себе на руку использовать интеграцию платформ с различными финансовыми службами.

Директор рассказал о том, что хакеры используют в своих мошеннических схемах и деловую электронную почту, чтобы получить доступ к чужим средствам, и о том, какие методы борьбы с этим использует FinCEN.

Бланко также обсудил последнее правило FinCEN, которое называется CDD или Требования к надлежащей проверке клиентов для финансовых учреждений (Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions), и заявление о работе по поощрению новаторских подходов к борьбе с отмыванием денег и другими угрозами для финансовой системы.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, либо необходимо получить больше информации относительно затронутых в статье тем, эксперты IQ Decision UK готовы оказать консалтинговые услуги. А также сопроводить клиента во время проведения процедур due diligence или регистрации компании под финансовую деятельность.

Читать также:   FinCEN выпустила новое руководство по криптовалютам

Узнать детали о наших услугах, а также записаться на консультацию, вы можете, обратившись к нам напрямую любым удобным для вас способом по указанным в форме ниже контактам.