Недавно на Симпозиуме Chainysis Blockchain Директор FinCEN напомнил участникам рынка об их обязательствах соблюдать правила AML, касающиеся конвертируемых виртуальных валют (CVC). Данная статья описывает основные положения заявления г-на Бланко, на которые стоит обратить внимание тем, кто интересуется процессом регистрации компании в США.
Основные аспекты, которые затрагивались в заявлении:
- FinCEN применяет технологически нейтральную нормативно-правовую базу, а это означает, что деятельность CVC регулируется на основе их функциональных возможностей, а не меток, которые отрасль использует для описания деятельности;
- Тем, кто планирует зарегистрировать ICO в США, необходимо учитывать, что передача денег, обозначенная в CVC, является сферой регулирования крипто деятельности США;
- Отчеты о подозрительной активности в отношении CVC должны подаваться как организациями CVC, так и другими финансовыми учреждениями, с которыми заключаются сделки CVC;
- К CVC применяется «Правило перемещения средств»;
- Принятие и передача деятельности, выраженной в стейблкоинах, подпадает под определение FinCEN «услуги по передаче денег в США»;
- Те, кто ведет деятельность, связанную с оборотом стейбл коинов должны получить лицензию на финансовую деятельность в США и регистрироваться в FinCEN как предприятия, оказывающие денежные услуги в Америке.
Было также отмечено, что количество отчетов о подозрительных операциях, связанных с виртуальной валютой, поданных в FinCEN, резко возросло после того, как FinCEN выпустил всеобъемлющее руководство в мае 2019 года.
Если Вы планируете учредить ICO в Америке, рекомендуем записаться на юридическую консультацию по регулированию криптодеятельности в Соединенных Штатах, обратившись в компанию IQ Decision UK. Опытные специалисты помогут Вам получить зарегистрировать компанию в США и получить лицензию на криптодеятельность в Америке.
