Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

phone

Введите номер телефона

comment

Недавно на Симпозиуме Chainysis Blockchain Директор FinCEN напомнил участникам рынка об их обязательствах соблюдать правила AML, касающиеся конвертируемых виртуальных валют (CVC). Данная статья описывает основные положения заявления г-на Бланко, на которые стоит обратить внимание тем, кто интересуется процессом регистрации компании в США. 

Основные аспекты, которые затрагивались в заявлении:

  1. FinCEN применяет технологически нейтральную нормативно-правовую базу, а это означает, что деятельность CVC регулируется на основе их функциональных возможностей, а не меток, которые отрасль использует для описания деятельности;
  2. Тем, кто планирует зарегистрировать ICO в США, необходимо учитывать, что передача денег, обозначенная в CVC, является сферой регулирования крипто деятельности США;
  3. Отчеты о подозрительной активности в отношении CVC должны подаваться как организациями CVC, так и другими финансовыми учреждениями, с которыми заключаются сделки CVC;
  4. К CVC применяется «Правило перемещения средств»;
  5. Принятие и передача деятельности, выраженной в стейблкоинах, подпадает под определение FinCEN «услуги по передаче денег в США»; 
  6. Те, кто ведет деятельность, связанную с оборотом стейбл коинов должны получить лицензию на финансовую деятельность в США и регистрироваться в FinCEN как предприятия, оказывающие денежные услуги в Америке.

Было также отмечено, что количество отчетов о подозрительных операциях, связанных с виртуальной валютой, поданных в FinCEN, резко возросло после того, как FinCEN выпустил всеобъемлющее руководство в мае 2019 года. 

Читать также:   FinCEN выпустила новое руководство по криптовалютам

Если Вы планируете учредить ICO в Америке, рекомендуем записаться на юридическую консультацию по регулированию криптодеятельности в Соединенных Штатах, обратившись в компанию IQ Decision UK. Опытные специалисты помогут Вам получить зарегистрировать компанию в США и получить лицензию на криптодеятельность в Америке.