В сентябре 2019 года, Центральный банк Нидерландов (DNB) опубликовал пресс-релиз, в котором обратился к поставщикам криптовалютных услуг с напоминанием о том, что им следует подготовиться к предстоящему надзору DNB.
Как стало известно, компании, выполняющие функции криптообменников, а также компании, предлагающие зарегистрировать криптокошелек, должны будут пройти регистрацию с начала 2020 года.
Если вы планируете открыть FinTech-бизнес в Западной Европе, то регистрация фирмы под криптовалюты в Нидерландах станет одним лучшим вариантом.
Новые требования
Обязательство по регистрации было сформировано на основе пересмотренной Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).
Ожидается, что Директива будет внедрена в Нидерландах 10 января 2020 года. Законопроект, регулирующий выполнение этой Директивы, был представлен 2 июля 2019 года и в настоящее время находится на рассмотрении Палаты представителей.
Желающие зарегистрировать криптокомпанию в Нидерландах, а также существующие поставщики криптоуслуг должны будут продемонстрировать, что их деятельность никоим образом не сопряжена с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что все процессы находятся под контролем директоров и политиков.
После завершения регистрации, а также оценки деятельности директоров, Центральный банк Нидерландов продолжит осуществлять надзор за компаниями для обеспечения соблюдения политик AML и ATF.
Кроме того, владельцы квалифицированных долей или капитала участия в предоставлении криптоуслуг (10% или более голосующих акций), их руководство и директивные органы должны будут пройти проверку на добросовестность.
Компаниям, которые не регистрируются в DNB, больше не разрешается предоставлять криптоуслуги или предлагать открытие криптокошельков.
Рекомендации DNB
Центральный банк Нидерландов обращается к поставщикам криптоуслуг, а также тем, кто намеревается открыть компанию под криптодеятельность с просьбой уже в ближайшее время связаться с ним и сообщить все подробности своей деятельности.
Чем раньше поставщик приступит к сдаче отчетности, тем больше преимуществ это даст как ему самому, так и банку.
Компании будут своевременно подготовлены к выполнению обязательств по регистрации и смогут и далее предлагать свои услуги в 2020 году.
В то же время, Центральный банк Нидерландов может вступать с ними в дискуссии касаемо проведения надзора и давать указания в процессе. И наконец, DNB сможет с точностью указать, сколько компаний будет подвергнуто надзору.
Помощь специалистов
Наши специалисты готовы предоставить вам полный комплекс профессиональных услуг, включающих консультации и сопровождение в процессе регистрации бизнеса за границей, получения лицензии на криптовалюты в Нидерландах, а также подготовки необходимых документов.
Если вас заинтересовала регистрация компании под криптовалютную деятельность в Нидерландах, то получить более подробную информацию вы сможете связавшись с нашей командой по контактам, указанным на сайте.
