Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа консультации по регулированию криптовалютной деятельности в Нидерландах

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

В сентябре 2019 года, Центральный банк Нидерландов (DNB) опубликовал пресс-релиз, в котором обратился к поставщикам криптовалютных услуг с напоминанием о том, что им следует подготовиться к предстоящему надзору DNB. 

Как стало известно, компании, выполняющие функции криптообменников, а также компании, предлагающие зарегистрировать криптокошелек, должны будут пройти регистрацию с начала 2020 года.

Если вы планируете открыть FinTech-бизнес в Западной Европе, то регистрация фирмы под криптовалюты в Нидерландах станет одним лучшим вариантом.

Новые требования

Обязательство по регистрации было сформировано на основе пересмотренной Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). 

Ожидается, что Директива будет внедрена в Нидерландах 10 января 2020 года. Законопроект, регулирующий выполнение этой Директивы, был представлен 2 июля 2019 года и в настоящее время находится на рассмотрении Палаты представителей.

Желающие зарегистрировать криптокомпанию в Нидерландах, а также существующие поставщики криптоуслуг должны будут продемонстрировать, что их деятельность никоим образом не сопряжена с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что все процессы находятся под контролем директоров и политиков. 

После завершения регистрации, а также оценки деятельности директоров, Центральный банк Нидерландов продолжит осуществлять надзор за компаниями для обеспечения соблюдения политик AML и ATF.

Кроме того, владельцы квалифицированных долей или капитала участия в предоставлении криптоуслуг (10% или более голосующих акций), их руководство и директивные органы должны будут пройти проверку на добросовестность. 

Компаниям, которые не регистрируются в DNB, больше не разрешается предоставлять криптоуслуги или предлагать открытие криптокошельков.

Рекомендации DNB

Центральный банк Нидерландов обращается к поставщикам криптоуслуг, а также тем, кто намеревается открыть компанию под криптодеятельность с просьбой уже в ближайшее время связаться с ним и сообщить все подробности своей деятельности.

Чем раньше поставщик приступит к сдаче отчетности, тем больше преимуществ это даст как ему самому, так и банку.

Компании будут своевременно подготовлены к выполнению обязательств по регистрации и смогут и далее предлагать свои услуги в 2020 году.

В то же время, Центральный банк Нидерландов может вступать с ними в дискуссии касаемо проведения надзора и давать указания в процессе. И наконец, DNB сможет с точностью указать, сколько компаний будет подвергнуто надзору.

Читать также:   FCA старается защитить потребителей от криптоактивов

Помощь специалистов

Наши специалисты готовы предоставить вам полный комплекс профессиональных услуг, включающих консультации и сопровождение в процессе регистрации бизнеса за границей, получения лицензии на криптовалюты в Нидерландах, а также подготовки необходимых документов.

Если вас заинтересовала регистрация компании под криптовалютную деятельность в Нидерландах, то получить более подробную информацию вы сможете связавшись с нашей командой по контактам, указанным на сайте.