Форма заказа услуги
user
user
phone
comment

13 августа 2019 года прошла 12 ежегодная конференция по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе под руководством директора организации финансовых преступлений (FinCEN) Кеннета Бланко.

Он выступил с замечаниями, касающимися необходимости соблюдения обязательств в соответствии с законом в игровой индустрии.

Особенно остро обсуждались вопросы новых технологий, а именно более частое использование виртуальных валют (CVC) в мобильных приложениях и играх. Верховный Суд США подписал закон, который разрешает легализовать спортивные азартные игры. На основании этого решения, Бланко представил публике свое заявление, которое гласит, что казино должны рассмотреть возможность объединения программ ставок на спорт в мобильных приложениях с существующими программы по отмыванию денег.

Благодаря внедрению таких мер появится возможность отследить подозрительные операции в мобильных приложениях, что, в свою очередь, является помощью финансовым учреждениям при составлении отчетов по кибер- и финансовым преступлениям в киберпространстве. 

Кеннет Бланко также выразил недовольство работой FinCEN в отношении безопасности в киберпространстве и использовании виртуальных валют. Он заявил, что

онлайн-казино и физическое казино, принимающие виртуальную валюту, должны иметь современные системы проверки платежей и определения подозрительной активности.

Также, по мнению Бланко, важным элементом являются обмен информацией между казино, что будет способствовать выявлению подозрительных операций, и соблюдение обязательств, прописанных в законе о банковской тайне.

Более детальную информацию по статье можно получить, обратившись к юристам компании IQ Decision. Специалисты компании проконсультируют Вас в вопросах как получить лицензию на виртуальный бизнес, окажут юридическое сопровождение коммерческих сделок, в том числе и в киберпространстве.