Директор FinCEN Кеннет Бланко недавно выступил на банковской конференции в Вашингтоне, дав некоторые замечания, касательно отчетности о подозрительной активности (SAR) в рамках обновленного руководства по конвертируемой виртуальной валюте (CVC). Замечания могут быть полезны предпринимателям, планирующим учреждение финансового бизнеса в США. В частности, что касается CVC, Бланко отметил:

«С тех пор как FinCEN выпустила рекомендации, мы стали свидетелями значительного увеличения количества отчетов – более 11000 о SAR, 2/3 из которых были поданы CVC-организациями. Отрадно, что эти организации, которые до начала консультаций в мае не подавали отчетов о SAR, начали сообщать нам о подозрительной активности».

Что касается тенденций, директор Бланко выразил следующее:

«FinCEN наблюдает увеличение количества заявок от бирж, определяющих потенциальные незарегистрированные иностранные компании, предоставляющие денежные услуги (MSB). Биржи также увеличили количество сообщений о клиентах, проводящих транзакции с CVC-адресами, связанными с даркнетом.

Операторы киосков конвертируемой виртуальной валюты также расширили свои отчеты о деятельности, свидетельствующей о жертвах мошенничества, особенно о новых клиентах с ограниченным знанием CVC, включая пожилых людей».

Напоминаем, что обновленное руководство было выпущено 9 мая 2019 года.

Если вы намереваетесь зарегистрировать CVC-компанию в США, узнать краткую информацию о руководстве вы можете на нашем сайте, либо обратившись к профильным специалистам IQ Decision UK за получением персональной юридической консультации по бизнесу в США.

Кроме того, эксперты нашей компании оказывают сопроводительные услуги на всех этапах регистрации компаний в США, готовы помочь открыть корпоративный счет в американском банке, получить лицензию для бизнеса в Америке, и предоставить другой, сопутствующий сервис юридического характера.

Читать также:  FinCEN выпустила новое руководство по криптовалютам

Заказать консультацию юриста по ведению бизнеса в США, либо узнать больше деталей о наших услугах, вы можете, обратившись к нам прямо сейчас, по указанным ниже контактам.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17