Заявка успешно отправлена!

loader

Форма заказа услуги

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

user

Введите номер телефона

comment

Что то пошло не так, попробуйте отправить повторно через 5 секунд!

Директор FinCEN Кеннет Бланко недавно выступил на банковской конференции в Вашингтоне, дав некоторые замечания, касательно отчетности о подозрительной активности (SAR) в рамках обновленного руководства по конвертируемой виртуальной валюте (CVC). Замечания могут быть полезны предпринимателям, планирующим учреждение финансового бизнеса в США. В частности, что касается CVC, Бланко отметил:

С тех пор как FinCEN выпустила рекомендации, мы стали свидетелями значительного увеличения количества отчетов – более 11000 о SAR, 2/3 из которых были поданы CVC-организациями. Отрадно, что эти организации, которые до начала консультаций в мае не подавали отчетов о SAR, начали сообщать нам о подозрительной активности.

Что касается тенденций, директор Бланко выразил следующее:

FinCEN наблюдает увеличение количества заявок от бирж, определяющих потенциальные незарегистрированные иностранные компании, предоставляющие денежные услуги (MSB). Биржи также увеличили количество сообщений о клиентах, проводящих транзакции с CVC-адресами, связанными с даркнетом.

​Операторы киосков конвертируемой виртуальной валюты также расширили свои отчеты о деятельности, свидетельствующей о жертвах мошенничества, особенно о новых клиентах с ограниченным знанием CVC, включая пожилых людей.

Напоминаем, что обновленное руководство было выпущено 9 мая 2019 года.

Если вы намереваетесь зарегистрировать CVC-компанию в США, узнать краткую информацию о руководстве вы можете на нашем сайте, либо обратившись к профильным специалистам IQ Decision UK за получением персональной юридической консультации по бизнесу в США.

Кроме того, эксперты нашей компании оказывают сопроводительные услуги на всех этапах регистрации компаний в США, готовы помочь получить лицензию для бизнеса в Америке, и предоставить другой, сопутствующий сервис юридического характера.

Читать также:   FinCEN выпустила новое руководство по криптовалютам

Заказать консультацию юриста по ведению бизнеса в США, либо узнать больше деталей о наших услугах, вы можете, обратившись к нам прямо сейчас, по указанным ниже контактам.