Великобритания должна внедрить Пятую директиву по отмыванию денег (MLD5) в национальное законодательство к 10 января 2020 года. Чтобы начать бизнес в Великобритании, нужно обязательно понимать требования к зарегистрированным компаниям в этой юрисдикции в разных сферах.

Менее чем через три года после реализации Четвертой директивы по отмыванию денег (MLD4) фирмы должны вновь пересмотреть свои процедуры борьбы с отмыванием денег и терроризмом. 

Регистрация компании в UK: что изменится с MLD5?

В Положение о финансировании терроризма и переводе средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR) будут внесены поправки. 

Ожидается, что Казначейство опубликует окончательные изменения в MLR до того, как они вступят в силу (до 10 января 2020 года). 

В этом материале мы предоставим бриф изменений, но чтобы зарегистрировать компанию под крипто деятельность в Великобритании, рекомендуем получить юридическую консультацию по сопровождению крипто бизнеса в UK.

Что нужно знать о MLD5, чтобы стать провайдером крипто услуг в Великобритании?

Чтобы учредить платформу под криптообменник в UK, нужно знать о требованиях правительства UK к такой деятельности. 

Степень, в которой правительство будет устранять риски отмывания денег, связанные с этими продуктами, пока неясно. Тем не менее, сейчас уже понятно, что следует ожидать дополнительных мер. Чтобы учредить компанию (крипто деятельность) в Великобритании, нужно знать о необходимости надлежащей проверки клиентов (customer due diligence, CDD). Каждая компания должна будет сообщать о любых подозрительных операциях, оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма. С 10 января 2020 года чтобы начать крипто деятельность в UK, нужно будет подать заявку на регистрацию в FCA.

Меры по надлежащей проверке клиентов (CDD)

  • Требования CDD, когда клиент является юридическим лицом. Компания должна получить от клиента (юридического лица) имена директоров (или эквивалентных членов правления), ответственных за корпоративную деятельность. Ранее обязательство фирм заключалось в принятии разумных мер для получения этой информации. MLD5 требует, чтобы в тех случаях, когда бенефициарный владелец не может быть идентифицирован, компании проверяли личность старшего сотрудника в корпоративном органе и вели письменный учет этих действий. У нас большой международный опыт в корпоративном сопровождении компаний в Великобритании — если вам нужно зарегистрировать компанию в UK, или внести изменения в уже существующую (сменить директора в UK, уставной капитал), свяжитесь с нами.
  • Знать клиента в лицо.  Рекомендации FATF требуют от фирм понимания характера бизнеса своих клиентов, а также структуры собственности и контроля. Компании должны принимать разумные меры для понимания структуры собственности и контроля юридического лица, траста, компании, фонда.
  • Публичные реестры. Перед началом новых отношений с компанией, трастом или другим юридическим лицом, крипто компания должна получать  подтверждение регистрации или выписку из реестра. Реестр для компаний и других юридических лиц известен как реестр людей со значительным контролем (PSC), который ведется Регистрационной палатой. Регистр PSC уже общедоступен. От фирм, осуществляющих CDD, новые правила требуют сообщать о любых расхождениях между информацией о бенефициарных правах, найденной в реестре PSC, и доступной им информацией. 
  • Дополнительные требования к CDD. Если вы планируете оформить бизнес в Великобритании, то нужно знать о дополнительном применении  CDD, когда:
  • когда на фирму возложена юридическая обязанность связаться с клиентом с целью рассмотрения соответствующей информации о бенефициарных правах этого клиента;
  • если в соответствии с Международными правилами соблюдения налогового законодательства фирма несет ответственность за определение новых и ранее существовавших отчетных оффшорных финансовых счетов, а также сведения о владельце счета (включая налоговую юрисдикцию); Чтобы открыть корпоративный банковский счет в Великобритании, свяжитесь с нами.
  • Электронная идентификация MLD5 предусматривает для фирм использование электронных средств идентификации.
Читать также:  Криптоактивы и программное обеспечение с открытым исходным кодом: Великобритания планирует транспонирование MLD5

MLD5 вступит в силу к 10 января 2020 года. Если у вас есть вопросы по учреждению бизнеса в Великобритании, рекомендуем получить консультацию юристов по регистрации компании в UK. Свяжитесь с нами.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon