Британские Виргинские Острова – это британская заморская территория, расположенная в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико. Острова наиболее известны тем, что ранее на их территории было зарегистрировано большое количество оффшорных компаний. Сейчас правительство юрисдикции предпринимает активные действия для внесения изменений в налоговую политику для соответствия международным стандартам. При этом Острова являются признанным финансовым центром, поэтому многие предприниматели заинтересованы в регистрации финансовой компании на БВО и получении брокерской лицензии на Виргинских Островах. Если вы также планируете получить лицензию форекс брокера на BVI, стоит ознакомиться с ключевыми требованиями регулирующих органов.
Регулирование форекс брокеров на Британских Виргинских Островах
С 2010 года за регулирование финансовой деятельности на БВО отвечает Комиссия по финансовым услугам (FSC). Она уполномочена осуществлять надзор за компаниями, которые подпадают под действие Закона о ценных бумагах и инвестициях. Данный закон был разработан FSC в 2010 году и ввел в действие новый набор правил и положений для форекс-брокеров и других инвестиционных компаний.
Получение брокерской лицензии на БВО: основные требования
FSC определяет уставный капитал, который варьируется от 100 000 до 250 000 USD. Форекс-компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах, также следует учитывать требования к страхованию профессиональной ответственности.
Процесс получения лицензии Forex на Британских Виргинских Островах включает следующие этапы:
- Регистрация компании под форекс на БВО;
- Открытие банковского счета на BVI;
- Подготовка заявки и необходимого пакета документов;
- Разработка бизнес-плана для предоставления регулирующим органам;
- Подача заявки;
- Получение разрешения на брокерскую деятельность на Виргинских Островах.
Требования к структуре форекс-компании:
- минимум один держатель акций (нет требований в отношении резидентности, допускаются юрлица);
- минимум 2 директора (статус резидента не требуется; могут быть юрлицами);
- аудитор для сдачи годовой отчетности;
- местный агент для связи с регулирующим органом.
Документы, необходимые для получения лицензии Forex на БВО
Важно учитывать, что для того чтобы оформить Форекс лицензию на BVI, пакет документов должен быть представлен акционерами, директорами и бенефициарами. Для открытия корпоративного банковского счета на БВО необходимо подготовить:
- копии паспортов;
- подтверждение места проживания акционеров, директоров и бенефициарных владельцев;
- копия рекомендательного письма, предоставленная банком, юристом или бухгалтером (заверенная нотариально);
- корпоративные документы (копии должны быть заверены нотариусом или практикующим юристом).
Для подачи заявления на лицензирование брокерской деятельности на БВО нужно предоставить FSC:
- резюме;
- копии личных документов;
- подтверждение адреса проживания;
- профессиональное рекомендательное письмо;
- подтверждение квалификации и опыта руководства.
Все документы следует перевести на английский язык и нотариально заверить. Банковские учреждения и Комиссия по финансовым услугам могут запросить дополнительные документы.
Заключение
Получение лицензии на Форекс-деятельность на БВО – процедура, которую необходимо пройти для того чтобы начать брокерскую деятельность на территории юрисдикции. Сроки рассмотрения заявки обычно занимают около 4 месяцев.
